TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Beta Systems Software Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts sowie dem Bericht des Aufsichtsrats der Beta Systems Software Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2013 bis 30. September 2014

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013/14

Zustimmung

Begründung: Die Ergebnisse bewegen sich im Rahmen der geringen Erwartungen. Unbekannt sind aber bisher die Gründe für die Vorstandsrücktritte.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/14

Enthaltung

Begründung: Zurzeit sind die Gründe für die vielen Vorstandsveränderungen noch unbekannt. Somit kann nicht beurteilt werden, ob der AR richtig gehandelt hat. Auch das Downlisting in den Entry Standard wird nach wie vor abgelehnt.

TOP 4
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/15

Ablehnung

Begründung: Es ist unklar, warum der AP auch seine IT-System.Prüfung machen musste und nicht eine andere unabhängige Gesellschaft beauftragt wurde.

TOP 5
Wahlen zum Aufsichtsrat und Wahl von Ersatzmitgliedern

Enthaltung

Begründung: Da die Entlastung TOP 3 noch ungeklärt ist, kann auch keine Zustimmung zur Wiederwahl erfolgen. Ebenso die für die Aktionäre negative Entscheidung zum Delisting.

TOP 6
Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung

Ablehnung

Begründung: Die bisherige Regelung sollte unter dem Gesichtspunkts des 4-Augen-Prinizps beibehalten werden.

TOP 7
Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Ausgliederungsvertrag mit der Beta Systems DCI Software Aktiengesellschaft sowie der Beta Systems IAM Software Aktiengesellschaft als jeweils übernehmende Rechtsträger

Enthaltung

Begründung: Die Folgen, die aus der Ausgliederung resultieren, müssen noch genauer erklärt werden und insbesondere die weiteren Absichten, ob auch ein Teilverkauf geplant ist.

TOP 8
Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Beta Systems DCI Software Aktiengesellschaft

Zustimmung

Begründung: Sofern die Ausgliederung sinnvoll ist und durchgeführt wird, ist der Vertrag aus steuerlichen Gründen sinnvoll.

TOP 9
Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Beta Systems IAM Software Aktiengesellschaft

Zustimmung

Begründung: siehe TOP 8

TOP 10
Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag mit der Horizont Software GmbH

Zustimmung

Begründung: Der Vertrag ist aus steuerlichen Gründen sinnvoll.

TOP 11
Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals zum Zwecke des Ausgleichs von Verlusten nach den Vorschriften über die ordentliche Kapitalherabsetzung gemäß §§ 222 ff. AktG sowie die Neufassung von § 4 Abs. 1 und 2 der Satzung

Zustimmung

Begründung: Es besteht keine Notwendigkeit für diese Kapitalmaßnahme bei einer Eigenkapitalquote von 64 %. Andererseits ändert sich die Anzahl der Aktien nicht und die Dividendenfähigkeit würde bei zukünftigen Gewinnen schneller / früher eintreten.

TOP 12
Beschlussfassung über eine Erhöhung des Grundkapitals und Ermächtigung des Aufsichtsrats zur Änderung der Fassung der Satzung

Ablehnung

Begründung: Da die Gesellschaft ausreichend Geld in der Kasse hat und völlig unklar ist, was mit dem Geld gemacht werden soll, wird die Kapitalerhöhung abgelehnt, da die Gefahr besteht, dass der Großaktionär dadurch nur seine Anteile erhöhen will.

TOP 13
Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals mit Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts und die Einfügung eines neuen § 4 Abs. 8 in der Satzung

Ablehnung

Begründung: Aufgrund des Bezugsrechtsausschlusses bei Sacheinlagen erfolgt die Ablehnung.

TOP 14
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien auch unter Ausschluss eines Andienungsrechts und zu deren Verwendung auch unter Ausschluss des Bezugsrechts sowie Ermächtigung zur Einziehung erworbener eigener Aktien und Kapitalherabsetzung

Ablehnung

Begründung: Gleichzeitig eine Barkapitalerhöhung zu machen und den Rückkauf eigener Aktien zu planen ist unsinnig. Insbesondere die Einbeziehung der Aktien ist Unsinn, weil dadurch wieder Kapital vernichtet wird, der Streubesitz verringert wird und sich der Anteil des Großaktionärs erhöht.

TOP 15

Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien auch im Wege des außerbörslichen Rückerwerbs

Ablehnung

Begründung: siehe TOP 14