TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der HCI Capital AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2014, des Berichts über die Lage der HCI Capital AG und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2014 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Der Vorstand hat im vergangenen Jahr trotz des schwierigen Umfelds die Kosten weiter reduzieren und die Gesellschaft für die Zukunft neu ausrichten können in der Hoffnung, dass die Neuausrichtung bereits in 2015 zu ersten Erfolgen führt.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: In diesem schwierigen Marktumfeld geht die Neuausrichtung nur in enger Zusammenarbeit zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. Entsprechend dem Aufsichtsratsbericht ist dieser seinen Verpflichtungen nachgekommen.

TOP 4
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Es sind keine Punkte erkennbar, die gegen die Wahl der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, sprechen.

TOP 5
Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals im Wege der vereinfachten Einziehung von drei unentgeltlich zur Verfügung gestellten Aktien und entsprechende Satzungsänderung.

Zustimmung

Begründung: Die Anpassung des Grundkapitals um drei Aktien sind für den Folgepunkt notwendig.

TOP 6
Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form zum Ausgleich von Wertminderungen, zur Deckung von Verlusten sowie zur Einstellung von Beträgen in die Kapitalrücklage durch Zusammenlegung von Aktien und entsprechende Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Die vereinfachte Kapitalherabsetzung im Verhältnis 7 zu 5 ist aus Aktionärssicht akzeptabel, damit Wertminderungen und sonstige Verluste ausgeglichen bzw. gedeckt werden und ein Teilbetrag in die Kapitalrücklage fließt.

TOP 7
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Aktiengesetz sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts

Ablehnung

Begründung: Durch den vorherigen Tagesordnungspunkt wurden Wertminderungen und Verluste durch die vereinfachte Kapitalherabsetzung ausgeglichen. Die Liquidität sollte dafür genutzt werden, die Neuausrichtung der Gesellschaft umzusetzen und nicht in der derzeitigen Situation für Rückkäufe zur Verfügung stehen.

TOP 8
Beschlussfassung über die Änderung des Unternehmensgegenstands und entsprechende Satzungsänderung

Zustimmung

Begründung: Die Satzung ist entsprechend der Neuausrichtung auf den Betrieb der Seeschifffahrt und deren genauer Spezifizierung erweitert worden.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.