TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Telefónica Deutschland Holding AG nebst Lagebericht und des gebilligten Konzernabschlusses nebst Lagebericht jeweils zum 31. Dezember 2014, des erläuternden Berichts des Vorstands gemäß § 176 Abs. 1 Satz 1 AktG sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Die Telefónica  Deutschland hat im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Betriebsergebnis vor Abschreibungen in Höhe von € 679 Mio. erwirtschaftet. Die Abschreibungen wurden in Höhe von € 1.325 Mio. nach € 1.132 Mio. im Vorjahr vorgenommen und somit belief sich das Betriebsergebnis auf € - 646 Mio.

Einer Dividendenausschüttung in Höhe von rd. € 714 Mio. kann zugestimmt werden.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Zustimmung

Begründung: Die Telefónica  Deutschland hat die Umsatzerlöse um 12,4 % auf € 5,522 Mrd. gesteigert. Der Erwerb und die Integration von E-Plus führten zu weiterhin hohen Aufwendungen zum Erhalt der Wachstumsdynamik im  Markt sowie zu Restrukturierungskosten.

Mit rd. € 48 Mio. Kundenanschlüssen zum Jahresende gehört die Telefónica  Deutschland zu einem der drei führenden integrierten Netzbetreiber in Deutschland und verfolgt durch den Unternehmenszusammenschluss mit   E-Plus das Ziel, ein führendes digitales Telekommunikationsunternehmen aufzubauen.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Im abgelaufenen Geschäftsjahr fanden fünf Aufsichtsratssitzungen statt; an diesen Terminen fanden jeweils auch Sitzungen des Prüfungsausschusses statt.

Ferner wurden acht außerordentliche Sitzungen abgehalten.

Es bestehen keine Bedenken, dass der Aufsichtsrat seine Beratungs- und Überwachungspflichten nicht ordnungsgemäß wahrnimmt.

TOP 5
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts

Zustimmung

Begründung: Die Prüfungshonorare wurden von € 2 Mio. EUR  auf € 3 Mio. EUR erhöht. Hinzu kamen € 1 Mio. EUR für sonstige Bestätigungsleistungen

Somit hat sich das Gesamthonorar von € 2 Mio. EUR auf € 4 Mio. EUR  verdoppelt.

Diese Aufwendungen scheinen durch die Übernahme der E-Plus gerechtfertigt.

TOP 6
Wahl eines Mitglieds des Aufsichtsrats

Zustimmung

Begründung: Mit Frau de Baquedano wird ein Mitglied aus der Gruppe in den Aufsichtsrat berufen. Gegen die fachliche und persönliche Eignung von Frau de Baquedano bestehen keine Bedenken.

Wünschenswert wäre aber eine Besetzung mit einem unabhängigen Aufsichtsratsmitglied.

TOP 7
Beschlussfassung über eine Satzungsänderung betreffend die Teilnahme an der Hauptversammlung

Zustimmung

Begründung: Es handelt sich eher um eine redaktionelle Änderung.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.