TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2013/2014 mit dem Bericht des Aufsichtsrats der Bastei Lübbe AG sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§289 Abs. 4 und Abs. 5 HGB für das Geschäftsjahr 2013/2014
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2013/2014
Zustimmung Begründung: Das Jahresergebnis beträgt 9.033m EUR, davon sollen 3.710m EUR (41%) als Dividende ausgeschüttet werden (0.28 EUR pro Aktie). Die Ausschüttungsquote bewegt sich im Rahmen der von der SdK befürworteten Bandbreite.
TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013/2014
Zustimmung Begründung: Der Vorstand kann ein ordentliches Ergebnis vorweisen. Das Ergebnis wurde um 14% gesteigert. Vorhandene Risiken scheinen erkannt und beherrschbar zu sein.
TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013/2014
Zustimmung Begründung: Der Aufsichtsrat scheint seinen Aufgaben nachgekommen zu sein und hat darüber ausführlich berichtet.
TOP 5 Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014/2015
Enthaltung
Begründung: Es soll die KPMG AG als Wirtschaftsprüfer bestellt werden. Im Jahr 2014/2015 wurde die Gesellschaft von Ebner/Stolz geprüft. Dabei wurden 404 TEUR gezahlt, davon lediglich 53 TEUR für die Abschlussprüfung. Diese Relationen sind für die SdK nicht akzeptabel. Es wird erfragt, wie die Vergütung für die KPMG gestaltet werden soll. Die Zustimmung oder Ablehnung dieses TOPs wird von der Verträglichkeit der geplanten Vergütung mit den Abstimmungsrichtlinien der SdK abhängen. Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genannten Abstimmungsvorschlägen abgewichen werden.
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