TOP 1

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Fielmann Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses des Fielmann-Konzerns, des Lageberichts für die Fielmann Aktiengesellschaft und des Lageberichts für den Fielmann-Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats für das

Geschäftsjahr 2014 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2

Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Zustimmung

Begründung: Nach dem sehr erfolgreichen Jahr hätte die Dividende noch etwas mehr angehoben werden können, sie soll um 15 Cent (Vorjahr 20 Cent) erhöht werden. Es werden aber 83% (Vorjahr 86%) des Gewinns ausgeschüttet.

Außerdem besitzt die Gesellschaft ein sehr hohes Finanzanlagevermögen von 328 Mio., das in den Vorjahren und in 2014 (um 10 Mio.)  stark angewachsen ist. Die Expansion wird aus dem laufenden Cash Flow bezahlt, da eine Expansion nach Augenmaß betrieben wird und man auf organisches Wachstum setzt. Eine Reduzierung des Finanzanlagevermögens, dessen Rendite immer weiter sinkt, durch die Ausschüttung einer Sonderdividende wird durch den Großaktionär verhindert.

Der Kurs der Aktie hat sich aber stark erhöht, so daß die Aktionäre hiervon profitieren.

TOP 3

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Die Gesellschaft konnte den Umsatz um 6%, den Absatz von Brillen um 3,7% und den Gewinn um 14,6% steigern, die Umsatzrendite vor Steuern liegt bei 18%. Wieder einmal ein erfolgreiches Jahr für die Gesellschaft.

TOP 4

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Soweit ersichtlich, ist der Aufsichtrat seinen Pflichten zur Überwachung und Beratung des Vorstandes nachgekommen.

TOP 5

Wahl des Abschlussprüfers für die Fielmann Aktiengesellschaft und den Fielmann-Konzern für das Geschäftsjahr 2015

Zustimmung

Begründung: Gegen die Wiederwahl von Deloitte & Touche GmbH bestehen keine Bedenken.

TOP 6

Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung

Begründung: Der Wiederwahl von sechs bisherigen Aufsichtsratsmitgliedern und der Neuwahl von zwei Frauen kann zugestimmt werden. Es werden zwei qualifizierte und für den Aufsichtsrat geeignete Personen zur Neuwahl vorgeschlagen und damit dem Prinzip der Diversität entsprochen.

TOP 7

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Zustimmung

Begründung: Eine Entscheidung über das Abstimmverhalten ist sehr schwierig, da die bisherigen AR-Vergütungen nicht detailliert beziffert werden, es wird im Geschäftsbericht nur eine Gesamtsumme von T€ 469 ausgewiesen. Nach Auskunft der Gesellschaft beträgt diese bisher € 21.000, so daß die Vergütung mit €40.000 fast verdoppelt werden soll, was bei 16 AR-Mitgliedern eine nicht unerhebliche Summe ausmacht. Die Vergütung ist aber seit 2010 nicht angehoben worden und die Vergütung war bisher moderat, so daß eine derartige Erhöhung wohl notwendig ist, um wirklich qualifizierte Mitglieder für den Aufsichtsrat zu gewinnen.

TOP 8

Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags mit der Fielmann Verwaltungs- und Beteiligungs GmbH

Zustimmung

Begründung: Gegen die Beschlussfassung bestehen keine Bedenken, da es sich um eine 100% Tochter der Gesellschaft handelt.

TOP 9

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) Absatz 1 und § 12 (Ort, Einberufung und Fristen der Einberufung der Hauptversammlung) Absatz 3 Satz 4

Zustimmung

Begründung: Der Satzungsänderung kann zugestimmt werden, da es sich nur um formelle und klarstellende Änderungen handelt

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.