TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2013, des zusammengefassten Lageberichtes für die STINAG Stuttgart Invest AG und den Konzern sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013.

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013.

Zustimmung

Begründung: Dem Vorstand ist Entlastung zu erteilen, da er seine Aufgaben der Führung der AG stets nachgekommen ist. Insbesondere ist hier die beschlossene Neuausrichtung der AG zu erwähnen. Wenngleich die Entscheidung zur Abkehr von den erneuerbaren Energien sicher nicht einfach und auf Grund der Bewertungskorrekturen in den vergangenen Jahren auch finanziell aufwendig war, wird sie als unternehmerisch richtig angesehen. Die Neuausrichtung im Hinblick auf Überarbeitung des Objektbestandes unter Renditegesichtspunkten und einer zielrenditeorientierten Projektausrichtung an ausgewählten Standorten ist zu begrüßen.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013.

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtrat ist nach unserer Kenntnis seinen Aufgaben der Beratung, Kontrolle und Überwachung des Vorstands stets nachgekommen.

TOP 4
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014.

Ablehnung

Begründung: Der Wiederwahl des Abschlussprüfer kann nicht zugestimmt werden, da eine gänzliche Unabhängigkeit nicht gegeben scheint.

Insgesamt beträgt das Honorar an den Wirtschaftsprüfer 314 T€. Davon sind 80 % sogenannte „nichtprüfungsrelevante Leistungen“. Die SdK fordert eine gänzliche Unabhängigkeit des Prüfers, akzeptiert aber prüfungsfremde Leistungen bis zu einer Höhe von 25 % des Prüfungshonorars, wenn deren Ursprung im Zahlenwerk begründet ist. Eine Prüfung von eigener Beratungsleistung oder aber unspezifizierten Leistungen, die als sogenannte „sonstige Leistungen ausgewiesen sind, gelten für Aktionäre als intransparent und sind nicht hinnehmbar.

TOP 5
Wahl zum Aufsichtsrat.

Zustimmung

Begründung:Die SdK wird der Aufsichtsratswahl zustimmen, erwartet aber, dass der Kandidat in der Hauptversammlung anwesend ist und sich dem Aktionariat persönlich vorstellt.

TOP 6
Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der STINAG Stuttgart Invest AG und der STINAG Dresden GmbH

Zustimmung

Begründung: Die SdK wird der Änderungsvereinbarung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zustimmen. Die Vereinbarung dient insbesondere einer organisatorischen Vereinfachung sowie einer steuerlichen Optimierung und hat gemäß gesetzlicher Änderungen (§ 302 AktG) einen sogenannten dynamischen Verweis.

TOP 7
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2013.

Zustimmung

Begründung: Die SdK wird der Verwendung des Bilanzgewinns zustimmen und hält die Ausschüttung insbesondere durch die hohe Liquidität der Gesellschaft für angemessen.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genannten Abstimmungsverhalten abgewichen werden.