TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2013, der Lageberichte der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2013, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß § 289 Abs. 4, Abs. 5 und § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung

Begründung: Das Betriebsergebnis (EBIT) war im Teilkonzern Hafenlogistik (dieser ist maßgebend für die Dividendenausschüttung) auf Grund der Marktlage um 16,5% niedriger als im Vorjahr. Allerdings ist die Vergleichbarkeit wegen Einmaleffekten in 2012 nur begrenzt gegeben. Zum Beispiel wird das Vorjahr um den Ergebniseffekt aus der Entflechtung der Intermodalaktivitäten bereinigt, verbleibt ein deutlich geringerer EBIT-Rückgang. Aber neben dem Einmaleffekt gab es vor allem 4 Faktoren (siehe TOP 3 Begründung), die zu dem Vorschlag führen, die Dividende auf 0,45 EURO (0,65) abzusenken.

Die SdK hält den Vorschlag in Anbetracht des weiterhin schwierigen Marktumfelds und der Notwendigkeit die Dienstleistungen in Umschlag und Transport gezielt weiter zu entwickeln, für angemessen.
 

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: In einem weiterhin schwierigen Umfeld hat der Vorstand gute Arbeit geleistet. Gemeistert wurden in 2013 insbesondere folgende Herausforderungen: Mehraufwendungen für die zunehmenden Spitzenlasten in der Großschiffabfertigung, auslastungsbedingt nicht realisierte Produktivitätspotenziale am Containerterminal Burchardkai, Aufwendungen für die Restrukturierung der Polzug Gruppe (Verbindungen mit den polnischen Seehäfen) und Zusatzkosten durch das Hochwasser von Elbe und Donau auf wichtigen Relationen der HHLA  Bahngesellschaften. Der Containerumschlag konnte um 4,4% und der Containertransport um 18% gesteigert werden.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Der Aufsichtsrat kam zu 4 Sitzungen zusammen. Der Finanzausschuss und der Prüfungsausschuss traten ebenfalls je 4 X zusammen. Den vorliegenden Berichten folgend ist davon auszugehen, dass der Aufsichtsrat den Vorstand intensiv beraten und überwacht hat.

TOP 5
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Es ist der SdK nichts bekannt, was gegen die Bestellung von Ernst & Young GmbH zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 sprechen würde. Die ausgewiesenen Honorare entsprechen in den jeweiligen Positionen den Richtlinien der SdK.

TOP 6
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss von vier Änderungsvereinbarungen zu bestehenden Gewinnabführungsverträgen

Zustimmung

Begründung: Es handelt sich um Änderungsvereinbarungen und Präzisierungen zu Verträgen, die in 1989, 1992 und 1996 abgeschlossen wurden und sind rein juristischer Natur.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.