TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes der ALBA SE einschließlich des erläuternden Berichtes zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichtes des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2013

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes

Zustimmung

Begründung: Zwar wurde ein negatives Jahresergebnis erzielt. Die Gesellschaft kann belegen, dass es in 2013 günstiger war, den Einkaufspreiswettbewerb bei Schrott mit zu machen, um über hohe Auslastungsgrade noch positive Deckungsbeiträge zu erzielen statt bei Stilllegen der Anlagen negative. Notwendige Maßnahmen wie Impairment der Anlagen und Verkauf unrentabler Standorte sowie ein neu Sammelstelle im Hafen Amsterdam wurden eingeleitet.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates

Ablehnung

Begründung: Die Gesellschaft steht auch im Bereich Dienstleistung seit Jahren unter einem hohen Risiko, dass die Kosten des dualen Systems (Entsorgung gelbe Tonne) nicht mehr zu zufriedenstellenden Margen führen. Eine Risikovorsorge des Aufsichtsrats nach Ausgleich zu diesen beiden risikogeneigten Geschäftsfeldern ist nicht erkennbar.

Den Empfehlungen des DCGK nach Offenlegung der Vergütung, Begrenzung der Laufzeit des Bestellungsvertrags der Vorstände/ geschäftsführenden Direktoren und der Unabhängigkeit des Aufsichtsrats/ Verwaltungsrats wird  in wesentlichen Punkten nicht gefolgt (Explain statt Comply).

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Verwaltungsrates

Ablehnung

Begründung: siehe unter 3.

TOP 5
Beschlussfassung über die Entlastung der geschäftsführenden Direktoren

Zustimmung

Begründung: siehe unter 2.

TOP 6
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Ablehnung

Begründung: Die Höhe der 200T€ sonstigen Leistungen liegt bei einem Drittel der Abschlussprüferleistungen von 600T€ und wird  bei einem Anteil von mehr als 25% von der SdK als nicht zustimmungsfähig angesehen. Zudem entfallen 100T€ der sonstigen Leistungen auf Steuerberatungsleistungen, die schon formal die Unabhängigkeit der Abschlussprüfung in Frage stellen.

TOP 7
Wahl eines Mitglieds des Verwaltungsrats

Zustimmung

Begründung: Mit Frau Hauswald  wird ein von der Alba KG unabhängiges und in Steuerthemen kompetentes neues Verwaltungsratmitglied vorgeschlagen. Die SdK macht Ihre Wahl von einer (erwartet) positiven, persönlichen  Vorstellung der Kandidatin abhängig.

TOP 8
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungsvertrages mit der profitara deutschland gmbh

Zustimmung

Begründung: Nutzung vereinfachender organisatorischer Maßnahmen (Direktionsrecht).

TOP 9
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Beherrschungsvertrages mit der INTERSEROH Dienstleistungs GmbH

Zustimmung

Begründung: Nutzung vereinfachender organisatorischer Maßnahmen (Direktionsrecht).

TOP 10
Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der ALBA Scrap and Metals Holding GmbH

Zustimmung

Begründung: Umsetzung gesetzlicher neuer Normen.

TOP 11
Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der INTERSEROH Management GmbH

Zustimmung

Begründung: Umsetzung gesetzlicher neuer Normen.

TOP 12
Beschlussfassung über die Zustimmung zur Änderung des Gewinnabführungsvertrages mit der INTERSEROH Dienstleistungs GmbH

Zustimmung

Begründung: Umsetzung gesetzlicher neuer Normen.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.