TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2013 mit dem Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2013, des Gewinnverwendungsvorschlags des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats

Keine Abstimmung erforderlich.
 
 

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

 Zustimmung

Begründung: Vom Konzernergebnis nach Steuern von 14,5 Mio. € werden nu 4,5 Mio. € an die Aktionäre ausgeschüttet. Das sind 31%. Obwohl der Gewinn sich gegenüber dem Vorjahr  um das 8-fache erhöht hat, wird vorgeschlagen, die Dividende nur von 0,60 Cents je Aktie auf 0,80 Cents je Aktie zu erhöhen. Dieses ist aus Sicht der SdK zwar immer noch unzureichend, wird aber als Schritt in die richtige Richtung gesehen.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung

Begründung: Eigenkapital, Jahresergebnis und Cashflow haben sich im Konzern gut entwickelt. Der Vorstand hat ordentlich gewirtschaftet.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013

Ablehnung

Begründung: Die  zum Gewinnwachstum unterproportionale Erhöhung der Dividende (Nichtbeachtung der Interessen der Minderheitsaktionäre) und die Orientierung der Unternehmenspolitik im Sinne des die Gesellschaft beherrschenden Großaktionärs sowie eine fehlende Berichterstattung zur Corporate Governace sind Gründe für die Nichtentlastung des Aufsichtsrates.

TOP 5
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014

Zustimmung

Begründung: Es gibt keine Gründe, die gegen eine Wiederbestellung des Abschlussprüfers sprechen.

TOP 6
Wahlen zum Aufsichtsrat

Ablehnung

Begründung: Der zweite Vertreter des Großaktionärs im Dreier-Aufsichtsrat soll wiedergewählt werden. Ein unabhängiger externer Kandidat wäre aus Sicht der SdK besser gewesen.

TOP 7
Beschlussfassung über die Änderung von § 2 der Satzung betreffend den Gegenstand des Unternehmens

 Zustimmung

Begründung: Die neue Formulierung schließt Unklarheiten im alten Text aus.

TOP 8
Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung des Aufsichtsrats gemäß § 14 der Satzung

Zustimmung

Begründung: Die neuen Vergütungssätze sind für eine abhängige Konzerngesellschaft angemessen.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.