Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK)

Top 1: Vorlage des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2004 beendete Geschäftsjahr.

Top 2: Vorlage der Berichte des Verwaltungsrats für das am 31. Dezember 2004 beendete Geschäftsjahr.

Top 3: Vorlage des Berichts des Abschlussprüfers (réviseur d’entreprises) für das am 31. Dezember 2004 beendete Geschäftsjahr.

Top 4: Genehmigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2004 beendete Geschäftsjahr sowie der Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das am 31. Dezember 2004 beendete Geschäftsjahr sowie die Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers für das Jahr 2004 zu genehmigen.
Die SdK stimmt diesem Tagesordnungspunkt zu.

Top 5: Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses für das am 31. Dezember 2004 beendete Geschäftsjahr, welches wie folgt verwendet werden soll: Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Verlust in Höhe von EUR 131.795.999 mit zum 31. Dezember 2004 bestehenden Gewinnvorträgen in Höhe von EUR 13.511.472 zu verrechnen.

Ferner schlägt der Verwaltungsrat vor, den verbleibenden Verlustbetrag in Höhe von EUR 118.284.527 mit der zum 31. Dezember 2004 bestehenden freien Kapitalrücklage über insgesamt EUR 321.320.537 zu verrechnen. Die SdK stimmt diesem Tagesordnungspunkt zu.

Top 6: Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2004 beendeten Geschäftsjahres.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, den Verwaltungsratsmitgliedern für die Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2004 beendeten Geschäftsjahres Entlastung zu erteilen.
Die SdK stimmt diesem Tagesordnungspunkt zu.

Top 7: Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern

Statutarische Ernennungen

Bestellung von

Herrn Prof. Dr. Werner Delfmann

Herrn Dr. Yves Prussen

Herrn Dr. Antonius Wagner und

Herrn Berndt-Michael Winter

zu den Mitgliedern des Vewaltungsrats mit einer Mandatsdauer bis zum Ablauf der ordentlichen Jahreshauptversammlung 2007.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Herren Professor Dr. Werner Delfmann, Dr. Yves Prussen, Dr. Antonius Wagner und Berndt-Michael Winter zu Mitgliedern des Verwaltungsrats der Thiel Logistik AG mit einer Mandatsdauer bis zum Ablauf der ordentlichen Jahreshauptversammlung 2007 zu bestellen.
Die SdK stimmt diesem Tagesordnungspunkt zu.

Top 8: Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2005

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young S.A., mit Sitz in L-2180 Luxemburg, rue Jean Monnet, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2005 zu bestellen.
Die SdK stimmt diesem Tagesordnungspunkt zu.

Top 9: Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder.

Der Verwaltungsrat schlägt vor, die Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2004 auf EUR 270.000 festzusetzen.
Die SdK stimmt diesem Tagesordnungspunkt zu.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.