Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Einbecker Brauhaus AG zum 31. Dezember 2012. Vorlage des Lageberichts für die Gesellschaft, sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2012.

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung
Begründung: Das Unternehmen hat mit dem Jahresüberschuss (=Bilanzgewinn) von 91 T€ lediglich eine „schwarze Null“ erwirtschaftet. Die Basis für eine Dividende ist nicht gegeben, zumal die Gewinnrücklagen aufgrund der Ergebnisse der letzten Jahre weitgehend aufgebraucht sind.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012

Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hat in einem rückläufigen Markt, der durch einen starken Verdrängungswettbewerb gekennzeichnet ist, immerhin ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt. Zwar ist die angestrebte Trendwende (incl. der Zahlung einer Dividende) nach den negativen Ergebnissen der Vorjahre noch nicht wirklich erreicht worden, doch konnten immerhin die Kostenstrukturen verbessert werden. Mit der Übernahme der Brauerei Härke, Peine, besteht die Chance, den jahrelangen Rückgang von Absatzmenge und Umsatz in 2013 zumindest aufhalten zu können. Die strategische Ausrichtung der Gesellschaft ist auf weitere Akquisitionen und Kooperationen ausgerichtet.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat den Vorstand beratend begleitet und überwacht sowie grundlegende Entscheidungen mitgetragen (wie z.B. der Übernahme der Brauerei Härke). Kritisch zu hinterfragen bleibt weiterhin die ausreichende Kompetenz in der Konsumgüterindustrie.

TOP 5
Beschlussfassung über den Gewinnabführungsvertrag mit der BrauManufaktur Härke GmbH, Peine

Zustimmung
Begründung: Die o.a. GmbH ist für die Übernahme des Geschäfts der bisherigen Brauerei Härke im Februar 2013 eingerichtet worden. Es ist sinnvoll, dass dieses Geschäft in die Einbecker Brauhaus AG als Organträger integriert wird.

TOP 6
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung
Begründung: Der Wechsel des Abschlussprüfers ist sinnvoll nach der langjährigen Zusammenarbeit mit dem bisherigen Abschlussprüfer. Die Dr. Kleeberg & Partner GmbH, München, verfügt über einschlägige Branchenerfahrung. Die Höhe sonstiger Beratungsleistungen – insbesondere in der Steuerberatung – wird weiterhin aufmerksam zu verfolgen sein.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genannten Abstimmungsvorschlägen abgewichen werden.