Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2012 mit dem zusammengefassten Lagebericht und Konzernlagebericht des Vorstands, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und 5, 315 Abs. 4 HGB

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2012

Zustimmung
Begründung: Es soll eine von € 1,60 auf € 1,65 erhöhte Dividende ausgeschüttet werden und damit ein wesentlicher Teil des Konzerngewinns.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012

Zustimmung
Begründung: Zwar konnte das Rekordergebnis des Vorjahres nicht ganz gehalten werden, trotz Umsatzsteigerung um 9% ist das EBIT ist geringfügig um 2.3% zurückgegangen, das Konzernergebnis ist aber durch das sonstige Finanzergebnis um fast 4 Mio. gestiegen.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

Zustimmung
Begründung: Soweit erkennbar ist der Aufsichtsrat seinen Pflichten zur Überwachung und Beratung des Vorstandes nachgekommen.

TOP 5
Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung
Begründung: Gegen die Wiederwahl von Herrn Heinemann bestehen keine Bedenken. Als ehemaliger Geschäftsführer der Gebr. Heinemann SE & Co. KG verfügt er über profunde Kenntnisse im Einzelhandel.

TOP 6
Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss nebst entsprechender Satzungsänderung

Ablehnung
Begründung: Es soll über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals in Höhe von 50% des Altkapitals auch unter Ausschluß eines Bezugsrechts für die Altaktionäre beschlossen werden. Damit ist die Gefahr einer erheblichen Verwässerung des Altkapitals gegeben. Eine Genehmigung kann unter diesen Umständen nur dann gegeben werden, wenn diese auf 10-25% des Altkapitals begrenzt wird und die Gesellschaft eine rechtsverbindliche Verpflichtung abgibt, auf der Hauptversammlung nach Ausübung des Vorratsbeschlusses gegen Sacheinlage im selben Umfang über die Sacheinlage, insbesondere über deren Wert/Werthaltigkeit mit den Dokumenten und in dem Umfang und Detaillierung zu berichten, als ob die Hauptversammlung über die konkrete Sacheinlage zu beschließen gehabt hätte.

TOP 7
Beschlussfassung über Anpassung der Satzung hinsichtlich der Bekanntmachungen

Zustimmung
Begründung: Gegen die Anpassung der Satzung bestehen keine Bedenken, die Bekanntmachungen der Gesellschaft sollen nur noch im Bundesanzeiger erfolgen.

TOP 8
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung
Begründung: Gegen die Wiederwahl von der PricewaterhouseCoopers AG, WP Gesellschaft, bestehen keine Bedenken.

Auf der Hauptversammlungn kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.