Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2012, der Lageberichte der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2012, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß § 289 Abs. 4, Abs. 5 und § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung
Begründung: Es wird eine unveränderte Dividende von 0,65 EURO für die an der Börse gehandelten Aktien des Teilkonzerns Hafenlogistik, auf den 97% des HHLA-Umsatzes entfallen, vorgeschlagen. Die SdK schließt sich diesem Vorschlag an, denn das Unternehmen operiert in einem schwierigen Umfeld. Die Mehrzahl der wichtigen Kennzahlen hat sich in 2012 verschlechtert. Die Prognose aus dem Juli 2012 wurde jedoch voll erreicht.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012

Zustimmung
Begründung: HHLA hat in einem schwierigen Marktumfeld ihre Position ausgebaut und ihren Marktanteil in der Nordrange auf 19,6% gesteigert. Infolge der Neuausrichtung der Bahngesellschaft und einer geänderten Bilanzierung der Fruchtlogistik ging der Konzernumsatz um 7,3% auf 1.128,5 Mio. EURO zurück. Das Betriebsergebnis sank in ähnlicher Weise, u.a. belastet durch die Verzögerung in der Fahrrinnenanpassung der Elbe. Mit der Neuausrichtung der Bahngesellschaft (Intermodal) und weitreichenden Modernisierungsmaßnahmen auf den Containerterminals wurden im abgelaufenen Jahr wichtige Weichenstellungen für die Unternehmensentwicklung und für künftiges Wachstum vorgenommen.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

Zustimmung
Begründung: Der ausführliche Bericht des Aufsichtsrats berichtet umfassend über 4 turnusmäßige Sitzungen und eine Sondersitzung, sowie über die Arbeit der Ausschüsse. In Anbetracht des stagnierenden Marktumfelds, in dem die HHLA sich bewegt und dem sich trotzdem daraus ergebenden zufriedenstellenden Ergebnis, ist klar, dass der Aufsichtsrat den Vorstand eng begleitet und beraten hat. Dies dürfte insbesondere auf die Neuordnung des Intermodalbereiches zutreffen.

TOP 5
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung
Begründung: Zur Wiederwahl wird Ernst&Young GmbH, Hamburg vorgeschlagen. Es bestehen seitens der SdK keine Einwände, auch weil der Honorarausweis des Abschlussprüfers für 2012 keine nennenswerten Leistungen für Steuerberatung und sonstige Leistungen ausweist.

TOP 6
Beschlussfassung über die Neuregelung der Vergütung des Aufsichtsrats

Zustimmung
Begründung: Die SdK begrüßt, dass mit dem Geschäftsjahr 2013 die dividendenorientierten variablen Vergütungsbestandteile entfallen und auf eine reine Festvergütung umgestellt werden soll.

TOP 7a.
Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals und der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und /oder Wandelschuldverschreibungen, über eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und /oder Wandelschuldverschreibungen mit der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses, die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2013 sowie die entsprechende Satzungsänderung.

Zustimmung
Begründung: Die Ermächtigung erweitert den finanziellen Spielraum in angemessener Weise. Es geht um den Anschluss an die am 15.Juni 2013 auslaufende im Wesentlichen gleichlautende Ermächtigung. Laufzeit soll bis zum 12.Juni 2016 sein und damit kürzer als die gesetzliche Höchstfrist von 5 Jahren.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.