Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2012, des zu einem Bericht zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2012 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4; 315 Abs. 4 HGB

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands

Zustimmung
Begründung: Nach einem deutlichen Verlust in 2011 ist im März 2012 der Vorstandsvorsitzende ausgetauscht und in der Folge der Vorstand auf 3 Personen reduziert worden. Das Unternehmen hat eine neue Strategie erhalten mit Fokussierung auf Produktentwicklung und konsequente Kostensenkungen. Es ist gelungen, in einem schwierigen Umfeld operativ profitabler zu arbeiten bei einer Umsatzsteigerung um 17% auf Euro 1.075 Mio. Der Auftragsbestand konnte um 50% auf Euro 1.049 Mio. verbessert werden. Die anhaltend auslastungsbedingten Ergebnisbelastungen in Amerika und China veranlassten den Vorstand zu Reorganisationsmaßnahmen in den USA und China, was allerdings zu Einmalaufwendungen in Höhe von Euro 75,0 Mio. führte. Der Konzernverlust belief sich dadurch auf Euro –94,4 Mio. (Vj.: –49,5 Mio.). Der Vorstand geht davon aus, dass sich die Maßnahmen in einem Anstieg der EBIT-Marge auf 2 bis 3% auswirken werden.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

Zustimmung
Begründung: In 2012 wurde auch der Aufsichtsrat umstrukturiert und von 6 auf vorrübergehend 5 Personen verkleinert. Die Position des Vorsitzenden wurde neu besetzt. Insgesamt kam der Aufsichtsrat zu 6 Sitzungen zusammen. Auf Basis des vorliegenden Berichts ist der Vorstand in seinem Bemühen die Gesellschaft zu stabilisieren und einschneidende Reorganisationsmaßnahmen durchzuführen, wirkungsvoll begleitet und überwacht worden.

TOP 4
Beschlussfassung über Nachwahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung
Begründung: Im Wege der Einzelwahl soll der Aufsichtsrat wieder 6 Personen umfassen. Zu bestätigen ist eine Kandidatin, die das Amtsgericht Rostock befristet bestellt hat. Des Weiteren ist ein Kandidat zur Neuwahl vorgeschlagen. Soweit ersichtlich, erfüllen die Kandidatin/der Kandidat die Anforderungen des Amtes.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Ablehnung
Begründung: Grundsätzlich ist PricewaterhouseCoopers, Hamburg sicherlich geeignet, Gesellschaft und Konzern zu prüfen. Aufgrund der zu hohen Beratungshonorare außerhalb der reinen Abschlussprüfung, und hier für die von der SdK besonders kritisch gesehenen Steuerberatung, lehnt die SdK den Beschlussvorschlag ab. Die SdK fordert zur Sicherstellung der Unabhängigkeit des wichtigen Instituts der Abschlussprüfung eine strikte Trennung von Prüfung und Beratung und akzeptiert Beratungsdienstleistungen daher lediglich im rudimentären Umfang.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.