Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2012 mit dem Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2012, des Gewinnverwendungsvorschlags des Vorstands sowie des Berichts des Aufsichtsrats

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung
Begründung: Angesichts der Höhe des bestehenden Gewinnvortrages ist der Ausschüttung einer Schlussdividende von 0,60€ zuzustimmen.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012

Zustimmung
Begründung: Es wurden keine Gründe bekannt, die einer Entlastung des Vorstandes entgegen stünden.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

Zustimmung
Begründung: Es wurden keine Vorkommnisse bekannt, die einer Entlastung des Aufsichtsrates entgegen stünden

TOP 5
Beschlussfassung über die Bestellung des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Zustimmung
Begründung: Der Abschlussprüfer weist in seinem Bestätigungsvermerk ordnungsgemäss auf bestehende Rechtsrisiken hin.

TOP 6
Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals, Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Beschlussfassung über die Änderung von § 4 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie die Streichung von § 4a der Satzung (Genehmigtes Kapital)

Ablehnung
Begründung: Es handelt sich zwar um die Erneuerung eines schon früher bewilligten aber bisher nicht genutzten genehmigten Kapitals von 50% des aktuellen Grundkapitals. Auch hat der Vorstand weder bisher noch für die neue Ermächtigung konkreten Bedarf nachgewiesen. Und reine Formal- oder Vorratsbeschlüsse in diesem Bereich lehnt die SdK ab.

TOP 7
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Veräußerung eigener Aktien nebst Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts bei Veräußerung erworbener eigener Aktien

Ablehnung
Begründung: Ein Aktienrückkauf wird von der SdK grundsätzlich abgelehnt, sofern nicht als alleiniger Zweck die Einziehung der Aktien vorgesehen ist.

TOP 8
Beschlussfassung über die Änderung von § 3 der Satzung durch Änderung des bisherigen Wortlauts betreffend Bekanntmachungen und Anfügung eines neuen Absatzes 2 betreffend Mitteilungen der Gesellschaft

Zustimmung
Begründung: Hier handelt es sich um eine Anpassung bzw. Modernisierung der Satzung an die Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation.

TOP 9
Beschlussfassung über die Änderung von § 16 Absatz 2 der Satzung betreffend die Bekanntmachung der Einberufung der Hauptversammlung und von § 17 der Satzung betreffend den Nachweis der Berechtigung von Aktionären zur Teilnahme an der Hauptversammlung durch Einfügung eines neuen Absatzes 2

Zustimmung
Begründung: Hier handelt es sich um eine Anpassung bzw. Modernisierung der Satzung an die Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation.

TOP 10
Beschlussfassung über die Änderung von § 19 der Satzung durch Anfügung eines neuen Absatz 4 betreffend den Vorsitz in der Hauptversammlung

Zustimmung
Begründung: Auch wenn die SdK der zeitlichen Begrenzung des Rederechts von Aktionären kritisch gegenübersteht, kann es in einer Sondersituation nützlich sein, um dem Missbrauch des Rederechts durch einzelne Aktionäre vorzubeugen und um den Abschluss der HV noch am gleichen Tag zu ermöglichen.

TOP 11
Beschlussfassung über die Änderung von § 20 Absatz 2 der Satzung betreffend die Beschlussfassung der Hauptversammlung

Zustimmung
Begründung: Die Neufassung des § 20 Abs 2 der Satzung führt zur Präzision des Textes, der bisher auslegungsfähig war.

TOP 12
Beschlussfassung über die ersatzlose Streichung von § 21 der Satzung betreffend Wahlen der Hauptversammlung

Ablehnung
Begründung: Es ist nicht angebracht, bei Wahlen auf der HV dem Versammlungsleiter freies Ermessen für die Gestaltung der Wahl einzuräumen.

TOP 13
Beschlussfassung über die Anfügung eines neuen Absatzes 2 in § 22 betreffend Jahresabschluss und Lagebericht

Zustimmung
Begründung: Feste Regeln zur Verwendung des Jahresüberschusses und zur Einstellung von einem Teil bis zur Hälfte dieses Überschusses in die Rücklagen sind angebracht, da es bisher hierzu keine Regel in der Satzung gab.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.