Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2012, Vorlage des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2012, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den übernahmerelevanten Angaben (§§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs) und den wesentlichen Merkmalen des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems (§ 289 Abs. 5 des Handelsgesetzbuchs)

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung
Begründung: Trotz eines gesunkenen Ergebnisses soll auch in diesem Jahr eine Dividende von 0,65 € je Stückaktie zur Ausschüttung kommen. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von ca.37%.
Zuletzt hat die Ausschüttungsquote 20% (2009 und 2010) und 27% (2011) betragen. Die SdK begrüßt die eingeschlagene Dividendenpolitik.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012

Zustimmung
Begründung: Der Vorstand leistet solide und vorausschauende Arbeit, auch wenn er den Betrug beim türkischen Tochterunternehmen nicht verhindern konnte. Der Umsatz konnte 2012 zum Vorjahr um 10,2% gesteigert werden. Aufgrund der vom Vorstand initiierten Reorganisations- und Optimierungsprojekt ist mit einer Verbesserung der Ergebnismarge in den nächsten Jahren zu rechnen.
Entlastung kann erteilt werden.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012

Zustimmung
Begründung: Der Bericht des Aufsichtsrats im Geschäftsbericht lässt darauf schließen, dass der Aufsichtsrat seine Aufgaben gewissenhaft und umfassend erfüllt hat. Entlastung kann erteilt werden.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013

Ablehnung
Begründung: Neben dem Honorar für die Abschlussprüfung in Höhe von € 1.406 erhielt die Prüfungsgesellschaft KPMG im Jahr 2012 € 505.000 für steuerliche Beratung und sonstige Leistungen. Die SdK fordert zur Wahrung der Unabhängigkeit der Abschlussprüfung eine weitgehende Trennung von Prüfung und Beratung. Da der Umfang der steuerlichen Beratung und sonstigen Leistungen mehr als 36% der Prüfungskosten beträgt, lehnt die SdK den Vorschlag zur Wiederwahl ab.

TOP 6
Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung
Begründung: Es sind keine Gründe bekannt, die der Wahl von Herrn Hans Van Bylen zum neuen Aufsichtsratsmitglied und von Herrn Dr.Raimund Wildner zu Ersatzmitglied entgegenstehen.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.