Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, des gemeinsamen Lageberichts für die TAKKT AG und den Konzern mit dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch (HGB) sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012.

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2012.

Zustimmung
Begründung: Unverändert wird bei Takkt ca. 32% des Ergebnisses an die Aktionäre ausgeschüttet. In Anbetracht der guten Finanzsituation wäre eine höhere Ausschüttung möglich. Da Takkt jedoch weiterhin plant eine Sonderdividende auszuschütten, falls die Eigenkapitalquote den oberen Rand des Zielkorridors von 30-60% erreicht, kommt der Aktionär regelmäßig in den Genuss einer hohen Sonderdividende.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2012.

Zustimmung
Begründung: Trotz der Finanzkrise, die hauptsächlich das Geschäft in Südeuropa belastet hat, war das Ergebnis 2012 nahezu auf dem Niveau des Vorjahres. Dies zeigt auch, dass die letztjährigen Zukäufe zumindest nicht unliebsam überrascht haben. Strategisch ist Takkt sehr gut positioniert und die Firma sollte weiter ein solides, sicherheitsorientiertes Wachstum erzielen können.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012.

Zustimmung
Begründung: Begründung: Trotz eines Wechsels im Aufsichtsrat scheint die Zusammenarbeit nicht gelitten zu haben. Die Ausschüsse waren besetzt, Meetings wurden wahrgenommen und wichtige strategische Themen wurden diskutiert. Der AR scheint seinen Kontrollpflichten vollauf nachgekommen zu sein.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013.

Zustimmung
Begründung: Das gesamte Honorar des Abschlussprüfers stieg zwar um 21% an, bewegt sich aber mit einem Betrag von EUR 630tsd noch im Rahmen vergleichbarer Unternehmen. Die sonstigen Leistungen von EUR 196tsd sind zwar mit 31% des Gesamthonorars etwas über dem von der SdK gewünschten Maximum von 25%, beinhalten aber hauptsächlich prüfungsnahe Leistungen und sind damit akzeptabel. Die Unabhängigkeit der Prüfung scheint damit nicht gefährdet zu sein.

TOP 6
Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds.

Zustimmung
Begründung: Da die Vertreter des Großaktionärs in der Vergangenheit keine für die freien Aktionäre offensichtlich nachteiligen Entscheidungen gefällt haben, kann dem Vertreter von Haniel, Herrn Stefan Gemkow, zugestimmt werden. Die fachliche Eignung scheint gegeben zu sein.

TOP 7
Beschlussfassung über den Abschluss eines Gewinnabführungsvertrags mit der Ratioform Holding GmbH.

Zustimmung
Begründung: Die Integration der Neuerwerbung Ratioform (2012) scheint zügig voranzugehen und der Gewinnabführungsvertrag ist damit der logisch nächstliegende Schritt, auch um die Zahlung zukünftiger Dividenden zu ermöglichen.

TOP 8
Beschlussfassung über die Neuregelung der Aufsichtsratsvergütung und Anpassung der Satzung

Zustimmung
Begründung: Entsprechend dem Corporate Governance Kodex stellt Takkt die AR-Vergütung auf eine komplett fixe Vergütung um. Dies wird von der SdK begrüßt. Die Höhe von EUR 50.000 ist der Komplexität des Unternehmens angemessen und bewegt sich im Rahmen vergleichbarer Unternehmen.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.