Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Andreae-Noris Zahn AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. März 2012, der Lageberichte der Andreae-Noris Zahn AG und des Konzerns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011/12

Keine Abstimmung erforderlich.
Der Geschäftsbericht gibt einen guten Überblick über die Finanz-, Vermögens- und Ertragslage.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung
Begründung: Die AG weist einen Fehlbetrag aus, so dass eine Ausschüttung nur aus dem Gewinnvortrag erfolgen könnte. Zur Stärkung des EK wird der Bilanzgewinn in die Rücklagen eingestellt.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Zustimmung
Begründung: Den amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird Entlastung erteilt, da die verschlechterte Ertragslage überwiegend in Deutschland politisch und durch die verschärfte Wettbewerbslage bestimmt wird.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Zustimmung
Begründung: Durch den Mehrheitsaktionär der Gesellschaft, Alliance Boots, Großbritannien, der inzwischen über 95 % der Aktien der ANZAG hält, wird ein Squeeze-out angestrebt. Im Übrigen hat der AR die Geschäftspolitik des Vorstands unterstützt.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012/13

Zustimmung
Begründung: Die Honorare der Abschlussprüfung durch KPMG bewegen sich – bei Berücksichtigung von Kosten für das Vorjahr – in etwa gleicher Vorjahreshöhe und erscheinen vertretbar.

TOP 6
Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung
Begründung: Die zu wählenden AR-Mitgliedern rekrutieren sich von allein, bedingt durch den Mehrheitsaktionär aus dem englischen Raum. Nach den vorhandenen Angaben besteht neben fachlicher auch bei mehr als einem Mitglied Finanz-Kompetenz.

TOP 7
Beschlussfassung über die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstands und entsprechende Satzungsänderungen

Zustimmung
Begründung: Die Änderung der Firmenbezeichnung und des Unternehmensgegenstandes ergeben sich aus der Übernahme durch den Großaktionär Alliance Boots. Der Hauptzweck der Gesellschaft bleibt unverändert.

TOP 8
Beschlussfassung über eine Satzungsänderung betreffend die Gesellschaftsblätter

Zustimmung
Begründung: Die Satzungsänderung betreffend die Gesellschaftsblätter und ist in Anpassung an das AktG. erforderlich.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.