Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des Jahresabschlusses der Mühlbauer Holding AG & Co. KGaA und des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2011, Vorlage der Lageberichte für die Mühlbauer Holding AG & Co. KGaA und den Konzern, des erläuternden Berichts des persönlich haftenden Gesellschafters zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses der Mühlbauer Holding AG & Co. KGaA zum 31. Dezember 2011

Zustimmung
Begründung: Die hervorragende Qualität der Unternehmenskommunikation wird mit dem Geschäftsbericht, der von den Wirtschaftsprüfern vorbehaltlos testiert ist, umfassend und transparent dargestellt.

TOP 3
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung
Begründung: Das Unternehmen setzt seine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik trotz eines geringeren Jahresüberschusses fort. Die Dividende in Höhe von 1,00 EUR ist bei einem Gewinn von 1,51 EUR je Aktie sehr lobenswert und beispielhaft.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des persönlich haftenden Gesellschafters für den Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

Zustimmung
Begründung: Dem persönlich haftenden Gesellschafter kann vorbehaltlos die Entlastung erteilt werden. Eine heuer nur geringere Umsatzsteigerung, der Jahresüberschuss deutlich niedriger, begründet aber im wesentlich höheren Aufwand für Forschung und Entwicklung und Investitionen in die Zukunft.

TOP 5
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für den Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011

Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat ist seiner Kontroll- und Beratungsfunktion offensichtlich gerecht geworden. Der Bericht des Aufsichtsrats ist schlüssig und ausführlich und spiegelt die Arbeit des Aufsichtsrats transparent wider.

TOP 6
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012

Zustimmung
Begründung: Der Wiederwahl von KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft München wird zugestimmt. Neben den Kosten für die Abschlussprüfung in Höhe von 124 T EUR wurden lediglich weitere Leistungen in Höhe von 2 TEUR in Anspruch genommen.

TOP 7
Satzungsänderung zum Aufwendungsersatz des persönlich haftenden Gesellschafters

Zustimmung
Begründung: Die Satzungsänderungen dienen der Klarstellung der – bisher bereits auch erfolgten - Kostenübernahme für die Vorstandsmitglieder der Mühlbauer Beteiligungs- Aktiengesellschaft, der Komplementärin des persönlich haftenden Gesellschafters.

TOP 8
Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals, die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und entsprechende Satzungsänderungen

Zustimmung
Begründung: Die Ermächtigung für das neu zu genehmigende Kapital umfasst lediglich 21,35% des Gesamtkapitals. Hiervon dürfen nur 20% unter Bezugsrechtsausschluss verwendet werden. Darüber hinaus würde mit einer möglichen Umwandlung von Komplementärkapital eine signifikante – und dringend notwendige – Erhöhung der Gesamtzahl der Aktien ohne negative Auswirkungen auf den Streubesitz erreicht werden.

TOP 9
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Gewinnabführungsvertrag zwischen der Mühlbauer Holding AG & Co. KGaA und der MB Shared Services GmbH

Zustimmung
Begründung: Die Mühlbauer Holding AG&Co KGaA ist alleinige Gesellschafterin der MB Shared Services GmbH.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.