Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses sowie der Lageberichte für die MyHammer Holding AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2011, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gem. §§ 289 Absatz 4, 5, 315 Absatz 4 Handelsgesetzbuch und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2011

Zustimmung
Begründung: Die schlechten Ergebnisse der Gesellschaft bewegen sich leider im Rahmen der geringen Erwartungen durch den alten Vorstand. Der neue Vorstand ist zu kurz im Amt, um die Ergebnisse zu verbessern.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011

Zustimmung
Begründung: Soweit erkennbar hat der AR seine Aufgaben erfüllt.

TOP 4
Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung
Begründung: Es spricht nichts gegen den neuen Kandidaten als Vertreter des Großaktionärs.

TOP 5
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2012 sowie Beschlussfassung über die Bestellung des Prüfers im Falle einer etwaigen prüferischen Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts zum 30. Juni 2012

Zustimmung
Begründung: Es spricht nichts gegen den Abschlussprüfer. Allerdings fehlt noch eine Begründung für den Wechsel des AP und eine Aussage, ob der neue AP Beratungsleistungen für das Unternehmen erbringt.

TOP 6
Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands

Ablehnung
Begründung: Gemessen an der Vergangenheit sind bei der Gesellschaft hinsichtlich der Vorstandsvergütung aus Sicht der SdK Verbesserungstendenzen klar erkennbar. Allerdings ist das nun vorgelegte Vergütungssystem in vielen Punkten zu ungenau und wenig nachvollziehbar, so dass eine Zustimmung aktuell nicht möglich ist.

TOP 7
Beschlussfassung über die Änderung von § 13 Absatz 1 Satz 1 der Satzung (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder)

Zustimmung
Begründung: Die Erhöhung der AR-Vergütung liegt in einem akzeptablen Rahmen.

TOP 8
Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals, Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Beschlussfassung über die Änderung von § 4 Absatz 3 der Satzung (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, genehmigtes und bedingtes Kapital)

Ablehnung
Begründung: Wegen des Bezugsrechtsausschlusses für die Aktionäre von bis zu 50 % bei Sachkapitaleinbringungen erfolgt grundsätzlich die Ablehnung. Durch die Stützung des Großaktionärs gibt es auch keine aktuelle Insolvenzgefahr, die sofort neues Kapital erfordert.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.