Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der buch.de internetstores AG zum 30. September 2011, des gebilligten Konzernabschlusses zum 30. September 2011, des zusammengefassten Lageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2010 bis zum 30. September 2011 einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB und des Berichts des Aufsichtsrats

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung
Begründung: Die Ausschüttung in der knappen Höhe der Hälfte des ausgewiesenen Gewinnes entspricht den SdK-Empfehlungen und ist zu begrüßen – und im Gegensatz zum Vorjahr stammt der Gewinn auch nicht aus Gewinnvorträgen, sondern ist im GJ erwirtschaftet worden.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010/2011 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2010/2011 Entlastung zu erteilen.

Zustimmung – mit Vorbehalt
Begründung: Die Vorhersagen mussten nach unten korrigiert werden und das Ausscheiden des ehemaligen VV zum GJ-Ende wird auf der HV noch näher beleuchtet werden müssen.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010/2011

Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat seinen Anteil am Erfolg der Gesellschaft durch Überwachung und Beratung des Vorstands sowie durch Genehmigung wesentlicher Geschäfte und strategische Weichenstellung beigetragen.

TOP 5
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2011 bis zum 30. September 2012

Zustimmung
Begründung: Es liegt nichts vor, was gegen die Wahl der Susat als AP sprechen würde

TOP 6
Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat

Ablehnung
Begründung: Auch wenn es den Gepflogenheiten entspricht, nach dem Ausscheiden eines Großaktionärs dessen Vertreter im AR auszutauschen und durch einen Vertreter des neuen AR zu ersetzen, so ist doch die Gelegenheit verpasst, hier einen unabhängigen AR zu gewinnen. Bei der Vita von Herrn Laabs ist zu befürchten, dass der Einfluss der Thalia noch stärker zum Tragen kommt.

TOP 7
Beschlussfassung über die Aufhebung des noch bestehenden Genehmigten Kapitals 2008 und Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2012 sowie über eine entsprechende Satzungsänderung

Ablehnung
Begründung: Obwohl es auf den ersten Blick sinnvoll erscheint, eine teilweise ausgenutzte und sowieso im nächsten Jahr auslaufende Ermächtigung zu ersetzen, liegt die Ausgestaltung der Ermächtigung über den von der SdK akzeptierten 25% für solche Ermächtigungen (ohne dass ein besonders dringlicher Grund vorliegen würde, der für eine solche Maßnahme sprechen würde). Zu kritisieren ist natürlich auch, dass weiterhin gleichzeitig auch eine Ermächtigung zum Rückkauf von Aktien besteht.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.