Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts für die Masterflex AG und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gem. § 289 Absatz 4, 5 und § 315 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009

Zustimmung
Begründung: Obwohl das operative Geschäft noch nicht den Erwartungen entsprochen hat und weitere Wertberichtigungen auf Altlasten zu einem erneuten Fehlbetrag geführt haben, müssen die intensiven Bemühungen des neuen Vorstands um die Liquidität des Unternehmens anerkannt werden. Die beachtlichen Restrukturierungserfolge sind das Ergebnis der zielgerichteten Arbeit des Vorstands.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009

Ablehnung
Begründung: Die unangemessene Vergütung von 421.000 Euro für Vorstand Herrn Dr. Bastin im Geschäftsjahr 2009 hat der AR zu verantworten. Eine solche unkritische Entscheidung angesichts der finanziellen Schieflage des Unternehmens und der allgemeinen schwierigen Konjunktur ist unverständlich.

TOP 4
Wahlen zum Aufsichtsrat

Einzelwahl
Begründung: Die Wiederwahl von Herrn Dipl.-Ing. Bischoping, Gelsenkirchen, wird nicht befürwortet, da er für die derzeitige finanzielle Situation der Gesellschaft mitverantwortlich ist und keinen Vertrauensbonus mehr erwarten kann. Gegen die Wahl von Herrn Dipl.-Kfm. Klomp, Mönchengladbach und Herrn Dipl.-Kfm. van Hall, Kerken, bestehen hingegen keine Bedenken.

TOP 5
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010

Zustimmung
Begründung: Gegen die Rölfs WP Partner AG, Düsseldorf zum Abschluss- und Konzernabschlussprüfer gibt es keine Einwände.

TOP 6
Beschlussfassung über eine Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen unter Gewährung eines mittelbaren Bezugsrechts

Zustimmung
Begründung: Die Gesellschaft hängt seit einem Jahr am Tropf der Banken. Die Prolongation ist zunächst bis zum 30.12. 2010 gesichert. Dennoch wird dringend frisches Kapital zum Überleben benötigt. Die Kapitalerhöhung ist vorgesehen im Bezugsverhältnis 1:1 für die Aktionäre. Die Maßnahme ist sinnvoll, wenn zugleich auch der Bezugspreis, der noch festgelegt werden wird, angemessen ist. Die SdK wird sich darüber hinaus für einen börslichen Bezugsrechtshandel sowie eine angemessene Überbezugsmöglichkeit der Aktionäre einsetzen.

TOP 7
Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in § 15 (Vergütung des Aufsichtsrats)

Ablehnung
Begründung: In der jetzigen kritischen Finanzsituation, in der es um das Weiterbestehen des Unternehmens geht, gibt es sicher wichtigere Überlegungen als die AR-Vergütung. Der Erhöhung der AR-Vergütung um das Doppelte mit zusätzlichem Sitzungsgeld kann daher gegenwärtig nicht zugestimmt werden.

TOP 8
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 13 Abs. 6 (Einberufung und Beschlussfassung des Aufsichtsrats)

Zustimmung
Begründung: Gegen den Einsatz der heute zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten bei der Stimmabgabe ist nichts einzuwenden

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.