Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Fielmann Aktiengesellschaft, des gebilligten Konzernabschlusses des Fielmann-Konzerns, des zusammengefassten Lageberichtes für die Fielmann Aktiengesellschaft und den Fielmann-Konzern, des Berichtes des Aufsichtsrates jeweils für das Geschäftsjahr 2009 sowie des erläuternden Berichtes des Vorstandes zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB.

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes

Zustimmung
Begründung: Es soll eine von €1,95 auf € 2,00 erhöhte Dividende und 75% des Jahresüberschusses ausgeschüttet werden.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2009

Zustimmung
Begründung: In einem schwierigen Geschäftsumfeld konnte Fielmann wiederum den Umsatz um 5,5% und Ergebnis vor Steuern sowie den Jahresüberschuss leicht steigern.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009

Zustimmung
Begründung: Soweit ersichtlich, ist der Aufsichtrat seinen Pflichten zur Überwachung und Beratung des Vorstandes nachgekommen.

TOP 5
Zusammensetzung des Aufsichtsrats und Änderung der Satzung in § 8 Absatz 1

Zustimmung
Begründung: Nach den gesetzlichen Bestimmungen (Mitbestimmungsgesetz)ist die Anzahl der Vertreter der Anteilseigner und der Mitarbeiter auf je 8 zu erhöhen, da die Gesellschaft mehr als 10.000 Mitarbeiter beschäftigt und muss insgesamt neu bzw. wiedergewählt werden.

TOP 6
Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung
Begründung: Gegen die vorgeschlagenen Personen bestehen keine Bedenken, es ist aber nicht eindeutig ersichtlich, ob ein unabhängiger Finanzexperte in den Aufsichtsrat gewählt wird. Dieses wird in der Hauptversammlung hinterfragt werden.

TOP 7
Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Zustimmung
Begründung: Die Grundvergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist seit 2000 nicht mehr verändert worden. Die bisherige Grundvergütung von bisher DM 25.000 soll auf € 21.000 angehoben werden, alle sonstigen Bedingungen sollen unverändert bleiben. Die Erhöhung scheint angemessen.

TOP 8
Wahl des Abschlussprüfers für die Fielmann Aktiengesellschaft und den Fielmann-Konzern für das Geschäftsjahr 2010

Zustimmung
Begründung: Gegen die Wiederwahl von Susat & Partner oHG bestehen keine Bedenken.

TOP 9
Beschlussfassung über Satzungsänderungen zur Anpassung der Satzung an das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) sowie zur Ermöglichung der Zulassung der Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung

Zustimmung
Begründung: Die Satzung soll an die neuen gesetzlichen Bestimmungen (ARUG) u.a. in Bezug auf die Fristenberechnung und dem Nachweis der Teilnahme-berechtigung für die Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten angepasst werden.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.