Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, der Lageberichte für die COMPUTEC MEDIA AG und den COMPUTEC MEDIA Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats – jeweils für das Geschäftsjahr 2009 – sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß § 289 Abs. 4 und § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009

Zustimmung
Begründung: Dem Vorstand unter dem neuen Vorstandsvorsitzenden Albrecht Hengstenberg ist es gelungen, in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld die Profitabilität des Unternehmens durch richtige und konsequente Entscheidungen deutlich zu steigern. Ausserdem ist das Unternehmen gut aufgestellt für die Zukunft.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009

Zustimmung
Begründung: Der Bericht des Aufsichtsrats im Geschäftsbericht lässt darauf schließen, dass der Aufsichtsrat seine Aufgaben der strategischen Beratung und Überwachung des Vorstands gewissenhaft und umfassend erfüllt hat.

TOP 4
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010

Zustimmung
Begründung: Es sind keine Gründe bekannt, die gegen eine Wiederwahl des bisherigen Abschlussprüfers sprechen.

TOP 5
Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung
Beurteilung: Gegen die Wiederwahl des bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Jürg Marquard, der mit seiner Marquard Media AG ca.91,43% Anteile an der Computec Media AG hält, ist nichts einzuwenden. Sein Einsatz für das Unternehmen ist lobenswert. Auch die beiden weiteren wieder zur Wahl stehenden Herren Dr. von Hutten und Mängstl-von Sicherer scheinen die Kriterien fachliche Eignung und Vertretung der Interessen aller Anteilseigner zu erfüllen.

TOP 6
Beschlussfassung über die Aufhebung der bisherigen bedingten Kapitalia I, III und IV sowie entsprechende Änderung der Satzung

Zustimmung
Begründung: Es gibt keine Gründe, die gegen die Aufhebung der bisherigen Kapitalia I, III und IV sprechen.

TOP 7
Beschlussfassung über die Satzungsänderung zur Anpassung an das Aktionärsrechterichtlinie-Umsetzungsgesetz (ARUG)

Zustimmung
Begründung: Die Anpassung der Satzung an das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) sind sachlich geboten.

TOP 8
Beschlussfassung über die Satzungsänderung zur Anpassung an das Gesetz zur Angemessenheit der Vorstandsvergütung (VorstAG)

Zustimmung
Begründung: Der Abschluss einer Directers & Officers-Versicherung für die Vorstandsmitglieder, sowie die Aufnahme in die Satzung können befürwortet werden. Die Versicherungen sollten jedoch eine Eigenbeteiligung der Vorstandsmitglieder beinhalten. Dies geht aus TOP 8 nicht hervor. Auf der HV wird die SdK dies nachfragen.

TOP 9
Beschlussfassung über die Satzungsänderung zur Anpassung der Vergütung des Aufsichtsrats

Zustimmung
Begründung: Die bisherige Aufsichtsratsvergütung soll um 60% von € 25.000 auf € 40.000 p.a. bzw. von € 31.000 auf € 50.000 p.a. für den AR-Vorsitzenden erhöht werden. Eine angemessene Vergütung des Aufsichtsrats ist im Hinblick auf die gestiegenen Anforderungen wünschenswert. In Relation zu anderen Gesellschaften ähnlicher Größe stellen jedoch die zur Abstimmung kommenden neuen Vergütungen die Obergrenze des Vertretbaren dar.

Auf der Hauptversammlung kann aus sachlichen Gründen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen von oben genanntem Abstimmungsverhalten abgewichen werden.