Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2009 mit den Lageberichten für die GILDEMEISTER Aktiengesellschaft und den Konzern einschließlich der erläuternden Berichte des Vorstandes zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 HGB, dem Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2009 sowie dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2009.

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung
Begründung: Die Dividende von 0,10 Euro wird aus dem Gewinnvortrag der AG gezahlt und ist allerdings der gesamte Jahresüberschuss des Konzerns.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes

Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hat in Krisenzeiten gut gearbeitet und hat erfolgreich durch Sparmaßnahmen und Kurzarbeit diese überbrückt. Ausserdem hat er das Unternehmen gut aufgestellt für die Zukunft.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates

Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat den Vorstand in seiner Arbeit positiv unterstützt und auch überwachend begleitet. Die Vorstandsvergütungen wurden aktuell angepasst. Zu kritisieren sind allerdings die trotz Krisenzeit erhöhten AR-Vergütungen.

TOP 5
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers

Zustimmung
Begründung: Es sind keine Gründe bekannt, die gegen eine Wahl der KPMG sprechen.

. TOP 6
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts

Enthaltung
Begründung: Grundsätzlich sind wir gegen eine gleichzeitige Genehmigung von Kapitalerhöhungen und Erwerb eigener Aktien. Von dem Vorratsbeschluss wurde in den letzten Jahren kein Gebrauch gemacht.

TOP 7
Beschlussfassungen über Satzungsänderungen betreffend die Hauptversammlung

Zustimmung
Bei der Beschlussfassung handelt es sich um eine Anpassung an das ARUG. Die Änderungen sind sachlich geboten.

TOP 8
Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstandes

Zustimmung
Begründung: Das System ist im wesentlichen den neuen Gesetzesanforderungen angepasst und enthält die geforderten Komponenten.

TOP 9
Beschlussfassung über die Anpassung des Unternehmensgegenstandes

Zustimmung
Begründung: Hier wird der Tatsache Rechnung getragen, dass Unternehmen zum Konzern gehören, die im Bereich der regenerativen Energie tätig sind.

TOP 10
Neuschaffung eines genehmigten Kapitals und entsprechende Satzungsänderung

Zustimmung
Begründung: Bei der Beschlussfassung handelt es sich um einen Ersatzbeschluss für eine auslaufende Genehmigung als Vorratsbeschluss. Die Bedingungen sind in Ordnung.

TOP 11
Nachwahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung
Begründung: Es bestehen keine Bedenken gegen die Wahl der vorgeschlagenen Herren.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.