Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses, des gemeinsamen Lageberichts für die TAKKT AG und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB.

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahrs 2009

Zustimmung
Begründung: Trotz Gewinneinbruch blieb die Basisdividende - ohne die Sonderboni der beiden Vorjahre - unverändert. Die hohe Ausschüttungsquote von 78% ist zu begrüßen.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2009

Zustimmung
Begründung: Auf die Wirtschafts- und Finanzkrise hat der Vorstand mit der Umsetzung zweier neuer Strategieprogramme für Optimierung und Wachstum reagiert. Die Expansion wurde durch Akquisition, Eintritt in neue Märkte und technischen Fortschritt weiter vorangetrieben. Deshalb werten wir die Arbeit des Vorstands, trotz Umsatz- und Gewinneinbruch, als erfolgreich.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009

Zustimmung
Begründung: Dem Bericht des Aufsichtsrats ist zu entnehmen, dass er seine Aufgaben nach Gesetz und Satzung ordnungsgemäß erfüllt und die neuen Strategieprogramme aktiv begleitet hat. Außerdem wurde der altersbedingte Wechsel im Vorsitz des Vorstands reibungslos bewältigt.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010

Zustimmung
Begründung: Gegen den Vorschlag, die Ebner Stolz Mönning Bachem als Abschlussprüfer zu bestellen, erheben wir keine Einwendungen. Bei den Prüfern gab es einen personellen Wechsel.

TOP 6
Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Mitglieder des Vorstands.

Zustimmung
Begründung: Das dreiteilige Vergütungssystem verzichtet auf einen Aktienoptionsplan oder dergleichen. Die erfolgsabhängige Tantieme bemisst sich am Cashflow und die Performance-Cash-Pläne als Vergütung für eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts orientieren sich am erwirtschafteten EVA. Erst daneben bemisst sich die Vergütung für eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts auch an der Entwicklung des Total Shareholder Returns.

TOP 7
Wahl zum Aufsichtsrat

Zustimmung
Begründung: Für die ausgeschiedenen Haniel-Repräsentanten Trützschler und Cordes schickt der Großaktionär Jürgen Kluge und Stefan Meister, beide ausgewiesene Fachleute, in den AR. Wir stimmen diesem Vorschlag zu.

TOP 8
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG

Zustimmung
Begründung: Trotz kräftig gestiegener Nettofinanzschulden und dem Aktieneinzug in 2009 beträgt die Eigenkapitalquote immer noch 44,5%. Für ein Handelsunternehmen ungewöhnlich viel. Deshalb und wegen der weiterhin verfolgten Akquisitionsstrategie keine Einwendungen.

TOP 9
Beschlussfassung über die Anpassung von Unternehmensverträgen an das Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts (BilMoG)

Zustimmung
Begründung: Für die außenstehenden Aktionäre ist durch die Anpassung kein Nachteil zu erkennen.

TOP 10
Beschlussfassung über die Anpassung der Satzung an das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG)

Zustimmung
Begründung: Das neue Gesetz macht eine Anpassung der Satzung notwendig und \"modernisiert\" sie gleichzeitig.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.