Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichts für die HYMER Aktiengesellschaft und des Lageberichts für den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008/09 sowie des erläuternden Berichts des Vorstandes zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008/09

Zustimmung
Begründung: Die Hymer AG wurde von der Finanz- und Wirtschaftskrise durch einen sehr starken Auftragseinbruch getroffen. Das Ergebnis war deutlich negativ, was vor allem durch Restrukturierungskosten verursacht ist. Der Vorstand hat entsprechende Schritte zur Kostenreduzierung eingeleitet und das Unternehmen gut aufgestellt für die Zukunft.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008/09

Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat den Vorstand bei den Problemen aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise und der entsprechenden Maßnahmen zur Kostenreduzierung strategisch beraten und angemessen überwacht. Der Bericht des Aufsichtsrats im Geschäftsbericht ist ausreichend aussagefähig.

TOP 4
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009/10

Zustimmung
Begründung: Gegen die Wiederwahl des Abschlussprüfers bestehen keine Bedenken. Seine bisherigen Prüfungen und Prüfberichte sind nicht zu beanstanden.

TOP 5
Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder

Zustimmung
Begründung: Die Gesellschaft macht von der neuen gesetzlichen Regelung des ARUG Gebrauch, was zu begrüssen ist. Allerdings dürfte bei einem Stimmenanteil des Großaktionärs von ca. 85 % die Zustimmung ausser Frage stehen.

TOP 6
Beschlussfassung über die Satzungsänderung zur Anpassung an das Aktionärsrechterichtlinie-Umsetzungsgesetz (ARUG)

Zustimmung
Begründung: Die Regelungen, die das ARUG vorsieht, werden in die Satzung aufgenommen. Sie sind hier als sachgerecht zu bewerten.

TOP 7
Beschlussfassung über eine Satzungsänderung bezüglich der Vergütung der Mitglieder der Ausschüsse des Aufsichtsrats

Ablehnung
Begründung: Bei der Zahl von 6 Aufsichtsratsmitgliedern ist es schon fraglich, ob ein Personalausschuss und ein Prüfungsausschuss zu bilden ist. Insbesondere deshalb ist ein Sitzungsgeld für die Ausschusssitzungen in Höhe von € 800,-- - für den Vorsitzenden des Ausschusses das Doppelte und für den stellvertretenden Vorsitzenden das 1 1/2-fache - unangebracht.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.