Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der wind 7 Aktiengesellschaft zum 31. Dezember 2008 und des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandesfür das Geschäftsjahr 2008

Noch offen
Begründung: Die Überschreitung der achtmonatigen Frist zur Abhaltung der HV würde zwar eine Entlastung schwer möglich machen – aber darüber kann man einmalig hinwegsehen. Aus Sicht der SdK bestehen keine Bedenken, Herrn Groos zu entlasten. Eine Nichtentlastung von Herrn Jesaitis erscheint derzeit unangemessen. Hier wird in der HV zu klären sein, ob Verfehlungen vorliegen, die eine Nichtentlastung rechtfertigen würden.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008

Noch offen
Begründung: In der HV muss geklärt werden, ob der AR in Hinblick auf das Panama-Projekt seiner Überwachungs- und Beratungspflicht vollumfänglich nachgekommen ist. Ferner ist zu beanstanden, dass die 8-monatige Frist zur Abhaltung einer Hauptversammlung nicht eingehalten wurde und der Bericht des AR zwar schon umfänglicher, aber immer noch nicht sehr aussagekräftig geworden ist.

TOP 4
Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2009 unter Aufhebung der bestehenden Genehmigten Kapitalia I und II, die Änderung von § 4 Abs. 5 und 6 der Satzung und die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts

Ablehnung
Begründung: Wenngleich die finanzielle Flexibilität durch das vorgeschlagene genehmigte Kapital sinnvoll erhöht werden würde, lehnt die SdK die vorgeschlagene Nutzung auch für Sacheinlagen in diesem Fall ab. Größere Sacheinlagen sollten grundsätzlich über die Tagesordnung einer HV mit entsprechender Berichterstattung (Gutachten) erfolgen. Die SdK behält sich vor, ggf. einen entsprechenden Gegenantrag auf der HV zu stellen

TOP 5
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009.

Zustimmung
Begründung: Es spricht nichts gegen die Wahl der KPMG als AP – wenn dieses zu moderaten Kosten darstellbar ist.

TOP 6
Beschlussfassung über den Antrag von Aktionären auf Durchführung einer Sonderprüfung nach § 142 Abs. 1 AktG zur Überprüfung der Frage, ob es seit dem 8. Dezember 2009 bei der Abwicklung eines 350 MW-Windkraftprojektes in Panama („Bocas“), das inzwischen aufgegeben worden ist, zu Pflichtverletzungen durch den Vorstand und/oder die Mitglieder des Aufsichtsrats und in der Folge zu Schäden für die Gesellschaft – ggf. auch in Form entgangener Gewinne – gekommen ist

Noch offen
Begründung: Die HV muss erst ergeben, ob es sich hier um einen „Rachefeldzug“ eines Ex-Vorstandes oder um begründete Vorwürfe und deren Aufklärung handelt. Wichtig hierbei ist auch, ob der Antragsteller auch die Kosten für den Sonderprüfer übernehmen wird und in welchem Umfang, auch angesichts der geringen Größe der AG, ein Sonderprüfung Managementkapazitäten binden würde.

TOP 7
Beschlussfassung über den Antrag von Aktionären auf Änderung von § 7 Abs. 1 S. 1 der Satzung

Ablehnung
Begründung: Angesichts der Größe der Gesellschaft ist ein Aufsichtsrat mit sechs Mitgliedern wirtschaftlich nicht tragbar.

TOP 8
Wahl von neuen Aufsichtsratsmitgliedern

Ablehnung
Begründung: – siehe TOP7 – somit ist auch eine weitere Wahl nicht sinnvoll.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.