TOP 1
Bericht des Vorstands über das Geschäftsjahr 2008 sowie Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2008 und des Lageberichts für die Gesellschaft mit den Berichten des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 3
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung
Begründung: Wie in den vergangenen 3 Jahren soll wiederum eine Dividende von 0,25 € ausgeschüttet werden. Das entspricht 107% des Jahresüberschusses und 42% des Bilanzgewinns (unter Einbeziehung eines Gewinnvortrags und der Entnahme aus Gewinnrücklagen). Zwar wird hierdurch das Eigenkapital geringfügig reduziert, doch ist die Kontinuität in der Dividendenpolitik bei einer EK-Quote von 32% vertretbar.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hat im Geschäftsjahr 2008 in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld gut gearbeitet und ein brauchbares Ergebnis erzielt. Die Fokussierung der Markenpolitik auf die Segmente \"Premium\" und \"Ur-Bock\" scheint sich auszuzahlen. Durch eine ergänzende vorsichtige Investitions- und Liquiditätspolitik ist das Unternehmen auch finanziell gut für die Zukunft gerüstet.

TOP 5
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat offensichtlich seinen Anteil zum Erfolg der Gesellschaft durch Überwachung und Beratung des Vorstands sowie durch Mitwirkung bei wesentlichen Geschäften beigetragen.

TOP 6
Beschlussfassung zur Änderung der Aufsichtsratsvergütung

Zustimmung
Begründung: Bisher erhalten die AR-Mitglieder eine fixe Vergütung von 2.500 € und eine variable Vergütung von 500 € pro 0,05 € Dividende. Es ist vertretbar, die fixe Vergütung auf 5.000 € anzuheben, auch wenn dies einer Steigerung von 100% entspricht. Der Betrag ist nach der Erhöhung im vergleichbaren Umfeld angemessen, zumal die variable Vergütung unverändert bleibt.

TOP 7
Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung
Begründung: Das vorherige AR-Mitglied Rafael Klust hatte sein Mandat zum 18. September 2008 niedergelegt. Der jetzt zur Wahl vorgeschlagene Dr. Wilhelm Helms war vom Gericht ab 5. Januar 2009 zum Nachfolger bestimmt worden für die restliche Dauer der Amtsperiode. Er ist ein ausgewiesener Fachmann und Aktionär, der einige Jahre Landesgeschäftsführer der DSW in Niedersachsen war.

TOP 8
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Zustimmung
Begründung: Gegen die vorgeschlagene Wiederwahl des bisherigen AP Pütz, Gast & Partner bestehen keine Bedenken.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.