TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Konzernabschlusses sowie des zusammen gefassten Lageberichts der FRoSTA AKTIENGESELLSCHAFT und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2008 sowie des Berichts des Aufsichtsrats

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung
Begründung: Es werden 40% des Konzerngewinns ausgeschüttet. Die Dividende steigt um 17% auf 0,75 € (Vj 0,66 €). Das ist im Hinblick auf den Kapitalbedarf des Unternehmens für weitere Expansion und bei einer EK-Quote von 37% angemessen.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hat in 2008 ein gutes Ergebnis erwirtschaftet, auch wenn das EBIT nur um 8% gestiegen ist bei einem Umsatzanstieg von 12%. Es ist gelungen, das Profil der Eigenmarke FRoSTA zu festigen. Außerdem ist das Unternehmen strategisch, produktionstechnisch und finanziell gut gerüstet für die Zukunft.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat offensichtlich seinen Anteil zum Erfolg der Gesellschaft beigetragen. Er hat den Vorstand überwachend und beratend begleitet und auch die erforderlichen Mitwirkungshandlungen bei zustimmungsbedürftigen Geschäften vorgenommen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Familie des Vorstandsvorsitzenden Dirk Ahlers über ca. 77% der Aktien verfügt.

TOP 5
Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zum Erwerb und zur Einziehung eigener Aktien und eine neue Ermächtigung gleichen Inhalts

Zustimmung
Begründung: Hier handelt es sich um die Erneuerung des üblichen Vorratsbeschlusses. Im Geschäftsjahr 2008 ist hiervon kein Gebrauch gemacht worden.

TOP 6
Beschlussfassung über die Schaffung eines genehmigten Kapitals: Satzungsänderung in § 4 Absatz 3

Zustimmung
Begründung: Es geht um ein GK von 500 T € (ca. 3% des Grundkapitals) für die Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter im Rahmen von 2 Mitarbeiter-Beteiligungsprogrammen. Die Programme sind angemessen und sollten unterstützt werden.

TOP 7
Beschlussfassung über eine Satzungsänderung in § 7 Absatz 1

Zustimmung
Begründung: Es handelt sich um eine lediglich redaktionelle Anpassung an das Drittelbeteiligungsgesetz.

TOP 8
Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre

Zustimmung
Begründung: Gegen die Wiederwahl der beiden bisherigen Vertreter der Anteilseigner bestehen keine Bedenken.

TOP 9
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Zustimmung
Begründung: Gegen die Wiederwahl des bisherigen AP Gräwe & Partner, Bremen, bestehen keine Bedenken. Die bisherigen Prüfungen sind ohne Beanstandung geblieben.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.