Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses (nach HGB) und des Lageberichts der DVB Bank SE zum 31. Dezember 2008 mit dem im Lagebericht enthaltenen „Erläuternden Bericht des Vorstands“ zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB sowie dem Bericht des Aufsichtsrats

Ausführliche Informationen im Geschäftsbericht über Geschäftsentwicklung, Risiken und Chancen.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2008

Zustimmung
Begründung: Frühere Empfehlungen der SdK auf Dividendenerhöhung gemäß den Jahresabschlusszahlen werden befolgt.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

Zustimmung
Begründung: Die Gesellschaft kann trotz hoher Verwerfungen auf den Geld- und Kapitalmärkten sowie des Rückgangs des internationalen Transportgeschäftes ein respektables Ergebnis vorzeigen.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Zustimmung
Begründung: Im Hinblick auf das positive Risikomanagement kann auch dem AR eine angemessene Aufgabenerfüllung seiner Kontroll- und Beratungstätigkeit attestiert werden.

TOP 5
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG

Zustimmung
Begründung: Bei dem Beschluss handelt es sich um einen Routinebeschluss gem. §71 Abs. 1 Nr. 7 AktG. wie im Vorjahr.

TOP 6
Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung
Begründung: Durch Ablauf der Amtszeit des AR sind Neuwahlen erforderlich. Die vorgeschlagenen Personen entsprechen von Stellung und fachlicher Kompetenz wichtiger Kriterien für eine intern. Spezialbank.

TOP 7
Beschlussfassung über die Vergütung des ersten Aufsichtsrats der DVB Bank SE

Zustimmung
Begründung: Die Vergütung des AR der neuen DVB Bank SE knüpft an die Regelung der bisherigen Rechtsform der Gesellschaft an.

TOP 8
Beschlussfassung über Satzungsänderungen

Zustimmung
Begründung: Die vorgeschlagenen Satzungsänderungen ergeben sich aus der Verschmelzung der DVB Bank SE mit der DVB Bank N.V.

TOP 9
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Zustimmung
Begründung: Gegen die im vergangenen GJ erstmalig beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young bestehen keine Einwendungen.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.