Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft und des vom Aufsichtsrat gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2008, der Lageberichte der Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2008, des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben gemäß § 289 Abs. 4 bzw. § 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuchs

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung
Begründung: Das Unternehmen hat ein sehr erfolgreiches Jahr 2008 mit einem Rekord-Jahresüberschuss von 217,5 Mio € erlebt. Hiervon soll ein Drittel ausgeschüttet werden. Das entspricht nicht ganz den Vorstellungen der SdK und der Aktionäre, wonach etwa die Hälfte ausgeschüttet werden sollte. Allerdings beinhaltet die Dividende von 1 € eine Steigerung vs. dem Vorjahr (0,85 €) und das Unternehmen muss sich auf den Abschwung in 2009 einrichten. Daher wird dem Vorschlag zugestimmt.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hat das Geschäftsjahr 2008, das schon durch den wirtschaftlichen Abschwung beeinflusst war, erfolgreich abgeschlossen. Außerdem ist das Unternehmen offensichtlich gut auf den mindestens kurzfristigen Rückgang des Geschäfts vorbereitet bei gleichzeitigem Fokus auf die weitere Entwicklung der Hafenwirtschaft in Europa. Negativ anzumerken ist der drastische Wertverlust der HHLA-Aktie in 2008 von ca. 61% (Börsengang im Oktober 2007).

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat offensichtlich seinen Anteil zum recht erfolgreichen Wirtschaften der Gesellschaft durch Überwachung und Beratung des Vorstands beigetragen.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Zustimmung
Begründung: Gegen die Wiederwahl von KPMG bestehen keine Bedenken.

TOP 6
Wahl von Anteilseignervertretern in den Aufsichtsrat

Zustimmung
Begründung: Die beiden vorgeschlagenen Kandidaten für den AR sind qualifizierte Vertreter der Mehrheitsaktionärin und der Hamburger Sparkasse. Sie erscheinen geeignet, die Funktion eines AR-Mitglieds auszuüben.

TOP 7
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener A-Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts

Zustimmung
Begründung: Gegen den üblichen Vorratsbeschluss bzgl. 10% der eigenen Aktien bestehen keine Bedenken. Er ist sinnvoll iSe flexiblen Handlungsmöglichkeit des Vorstands.

TOP 8
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrags

Zustimmung
Begründung: Der im Konzern übliche GABV mit einer 100%-Tochtergesellschaft ist sinnvoll iSe finanzoptimierten Konzernsteuerung.

TOP 9
Beschlussfassung über die Änderung von § 20 Abs. 2 der Satzung

Zustimmung
Begründung: Die vorgeschlagene Änderung der Satzung entspricht der Änderung der Teilnahmevoraussetzungen an der HV durch das kommende ARUG. Die Änderung bei Nachweisen von Schrift- auf Textform ist geboten.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.