TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2008 samt Lagebericht, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2008 samt Konzernlagebericht, des in den Lageberichten enthaltenen erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung
Begründung: Die Gesellschaft hat sich im vergangenen Jahr sehr aktionärsfreundlich verhalten und etwa 65 Prozent des Konzernjahresüberschusses an die Aktionäre ausgeschüttet. In diesem Jahr beträgt die Ausschüttung von 0,19 Euro je Aktie nur etwa 35 Prozent des Konzernjahresüberschusses. Die SdK vertritt grundsätzlich die Auffassung, dass die Aktionäre mit rund 50 % an dem Unternehmensgewinn beteiligt werden sollen. In diesem Fall ist eine niedrigere Ausschüttungsquote aber gerechtfertigt, da auf Grund der aktuellen Wirtschaftkrise, einhergehend mit Unsicherheiten über den Geschäftsverlauf 2009, durch die restriktive Ausschüttungspolitik Reserven gebildet werden.

TOP 3
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hat -trotz der sich bereits abzeichnenden Wirtschaftskrise - den Umsatz, wenn auch zum Teil akquisitionsbedingt, um 17 % steigern können und ein Konzernergebnis von 37,3 Mio. Euro erwirtschaftet und somit wieder ein sehr gutes Ergebnis erzielt. Besonders hervorzuheben ist die gute Qualität der Unternehmenskommunikation, insbesondere durch den Geschäftsbericht, der die Entwicklung des Unternehmens informativ, umfassend und transparent wiedergibt.

TOP 4
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Zustimmung
Begründung: Dem Aufsichtsrat kann die Entlastung erteilt werden, da dieser seine Kontrollfunktion gewissenhaft ausgefüllt und dem Vorstand mit seinem Rat unterstützt hat. Der Bericht des Aufsichtsrates erscheint vollständig und gibt ein gutes Bild von der Arbeit des Aufsichtsrates und der Ausschüsse wieder.

TOP 5
Bestellung des Abschlussprüfers für den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2009 und für die prüferische Durchsicht des verkürzten (konzernbezogenen) Halbjahresabschlusses und des (konzernbezogenen) Zwischenlageberichts im Geschäftsjahr 2009

Zustimmung
Begründung: Der Wiederwahl der Rölfs WP Partner AG zum Abschlussprüfer ist zuzustimmen, da eine unabhängige Prüfung gewährleistet scheint.

TOP 6
Beschlussfassung zur Ermächtigung zum Erwerb und zur Wiederveräußerung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG; Beschlussfassung zur Aufhebung der bestehenden Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Wiederveräußerung eigener Aktien (Beschluss der Hauptversammlung vom 3. Juni 2008 unter TOP 6)

Zustimmung
Begründung: Die Gesellschaft ist sehr solide finanziert, die Eigenkapitalquote liegt zum Bilanzstichtag bei überdurchschnittlichen 77,4 Prozent, die Liquidität beläuft sich auf 65,6 Mio. Euro. Vor diesem Hintergrund kann es der Gesellschaft aus Sicht der SdK erlaubt werden, eigene Aktien zurückzukaufen, die u.a. für Akquisitionszwecke verwendet werden sollen.

TOP 7
Beschlussfassung über erforderliche Satzungsänderungen im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG)

Zustimmung
Begründung: Gegen die vorgeschlagenen Satzungsänderungen im Zusammenhang mit dem Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) bestehen aus Sicht der SdK keine Bedenken.

TOP 8
Vollzug der Beschlüsse

Zustimmung
Begründung: Gegen diesen Beschlussvorschlag bestehen keine Einwendungen.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.