Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Beta Systems Software AG zum 31. Dezember 2008, des gebilligten Konzernabschlusses und des zusammengefassten Konzernlageberichts und Berichts über die Lage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2008 mit dem erläuternden Bericht zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches und dem zusammengefassten Bericht des Aufsichtsrats der Beta Systems Software Aktiengesellschaft über das Geschäftsjahr 2008

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

Zustimmung
Begründung: Die Gesellschaft hat erfreuliche Ergebnisse vorgelegt. Ausserdem ist das Unternehmen gut für die Zukunft aufgestellt.

TOP 3
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Zustimmung
Begründung: Soweit erkennbar hat der AR seine Aufgaben in der Überwachung und strategischen Beratung des Vorstands erfüllt.

TOP 4
Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009 sowie des Abschlussprüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts des Halbjahresfinanzberichts 2009 gemäß § 37w Abs. 5 i.V.m. § 37y Nr. 2 WpHG

Zustimmung
Begründung: Es ist nichts bekannt, was gegen die Wahl des vorgeschlagenen Abschlussprüfers spricht.

TOP 5
Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. (1) Nr. 8 AktG sowie zum Ausschluss des Bezugs- und des Andienungsrechts

Ablehnung
Begründung: Grundsätzlich spricht nichts dagegen, dass die Gesellschaft auch Aktien zurückkaufen kann. Allerdings soll in dem Beschluss auch die Ermächtigung zum Einzug der Aktien gegeben werden. Dafür aber hat die Gesellschaft nicht genügend Kapital. Außerdem würde die Handelbarkeit der Aktien dadurch schlechter.

TOP 6
Beschlussfassung zur Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2009 mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts und Einfügung eines neuen § 4 Abs. (8) in der Satzung

Zustimmung
Begründung: Nach der Kritik der SdK auf der letzten Hauptversammlung wurde in dieser Beschlussvorlage die Möglichkeit für Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen auf 25 % des Grundkapitals begrenzt. Damit kann der Beschlussvorlage ohne Probleme zugestimmt werden.

TOP 7
Beschlussfassung zur Änderung von den §§ 12 Abs. 3, 13 Abs. 2 und 13 Abs. 3 der Satzung der Beta Systems Software AG durch mögliche bevorstehende Gesetzesänderungen im Rahmen der Verabschiedung des Aktionärsrechterichtlinie-Umsetzungsgesetzes (ARUG)

Zustimmung
Begründung: Da die Satzungsänderungen allgemein gehalten sind, kann ihnen in dieser Form Zustimmung erteilt werden.

TOP 8
Beschlussfassung über die Zustimmung zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der Beta Systems Software AG, Berlin, und der SI Software Innovation GmbH, Neustadt

Zustimmung
Begründung: Da es sich um eine 100 %ige Tochterfirma handelt, kann dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ohne Probleme Zustimmung erteilt werden.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.