Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2008 mit den Lageberichten für die GILDEMEISTER Aktiengesellschaft und den Konzern einschließlich der erläuternden Berichte des Vorstandes zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB, dem Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2008 sowie dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2008.

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung
Begründung: Die Gildemeister AG konnte das in 2007 erreichte bisherige beste Geschäftsergebnis der Firmengeschichte mit einem Umsatzanstieg von 21,9% auf 1,9 Mrd. Euro in 2008 noch einmal übertreffen. Das EBIT stieg um 25,7% auf 158 Mio. Euro und das EBT um 51,9% auf 127 Mio. Euro. Vom Konzern-Ergebnis je Aktie von 1,87 Euro werden 21,39% ausgeschüttet. Die Dividende von 0,40 Euro entspricht zwar nicht den Erwartungen der SdK, die eine Ausschüttungsquote von 40-50 Prozent für angemessen hält, ist aber angesichts des erwarteten Einbruchs im operativen Geschäft der Werkzeugmaschinenhersteller im laufenden Geschäftsjahr zu akzeptieren. Der finanzielle Bedarf für die Kooperation mit der japanischen Mori Seiki und die notwendige Sicherung der Rücklagen rechtfertigt die relativ niedrige Quote.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Zustimmung
Begründung: Die gute Arbeit des Vorstands wird durch das in TOP 2 bezifferte Ergebnis bestätigt. Das Unternehmen hat sich solider entwickelt als seine Mitbewerber und hat die entscheidenden Weichen für die Überwindung der erwarteten Absatzkrise gestellt.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Zustimmung
Begründung: Aufgrund der vorliegenden Informationen und des Jahresberichts kann dem AR die gewissenhafte Ausübung der Kontroll- und Beratungsfunktion bescheinigt werden. Der Bericht ist vollständig und gibt ein übersichtliches Bild von der Tätigkeit des AR und seiner Ausschüsse wider.

TOP 5
Beschlussfassung über die Änderung des § 12 der Satzung (Aufsichtsratsvergütung)

Zustimmung
Begründung: Die vorgesehene Satzungsänderung über die Aufsichtsratvergütung entspricht den zeitgemäßen Gegebenheiten und ist daher in der vorgeschlagenen Höhe zu akzeptieren.

TOP 6
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

Zustimmung
Begründung: Wie in der Vergangenheit handelt es sich hierbei um einen Vorratsbeschluss. Die Gildemeister AG hat in den letzten Jahren von den beschlossenen Ermächtigungen keinen Gebrauch gemacht und es ist davon auszugehen, dass in naher Zukunft diese Verfahrensweise auch beibehalten wird. Die gesetzlichen Vorgaben werden korrekt eingehalten.

TOP 7
Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelanleihen und zum Ausschluss des Bezugsrechts nebst Schaffung eines bedingten Kapitals sowie korrespondierender Satzungsänderung

Enthaltung
Begründung: Die SdK ist grundsätzlich der Ansicht, dass der Vorstand sich ausschließlich für die Rentabilität des von den Aktionären zur Verfügung gestellten Kapitals einsetzen und sich nicht zusätzlich mit Börsengeschäften belasten sollte. Nach Auskunft der Gesellschaft, handelt es sich bei der Beantragung um einen Vorratsbeschluss. Eine Enthaltung kann daher verantwortet werden.

TOP 8
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009

Zustimmung
Begründung: Der Wiederwahl der seit 2002 beauftragten KPMG zum Abschlussprüfer ist trotz der überzogenen Zeitspanne von drei Jahren zuzustimmen, da eine unabhängige Prüfung durch den regelmäßigen Wechsel des Prüfungsteams gewährleistet wird.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.