Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. August 2008 mit dem Lagebericht und dem Konzernlagebericht des Vorstands, dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007/2008 (1. September 2007 bis 31. August 2008) und dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007/2008

Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hat eine angemessene wirtschaftliche Leistung der Gesellschaft erzielt und das in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld. Ebit, Jahresüberschuss und Umsatz sind leicht gestiegen. Die Hauptausgabeposten in der Bilanz, Material und Personal, haben sich im Verhältnis zum Umsatz ebenfalls positiv entwickelt. Zudem hat der Vorstand satzungskonform und transparent entsprechend der Corporate Governance gehandelt. Somit ist der Vorstand zu entlasten.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007/2008

Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat den Vorstand strategisch gut beraten und beaufsichtigt. Der Bericht des Aufsichtsrates war zudem gut nachzuvollziehen und schlüssig. Der Aufsichtsrat hat zudem eine angemessene Vorstandvergütung festgelegt. Der Aufsichtsrat ist zu entlasten.

TOP 4
Beschlussfassung über die Zustimmung der Hauptversammlung zu dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der MME MOVIEMENT AG und der white balance GmbH

Zustimmung
Begründung: Dieser Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist für die Gesellschaft nicht von Nachteil und beruht rein auf steuerlichen und gesellschaftsrechtlichen Gründen. Somit ist dieser Vertrag ein strategischer Schritt der Gesellschaft und man kann dem TOP unbedenklich zustimmen.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers

Zustimmung
Begründung: Der Wahl der PricewaterhouseCoopers AG als Abschlussprüfer kann zugestimmt werde, da die selbige Kanzlei bereits im Vorjahr (aber weniger als 10 Jahre), die Aufgabe des Abschlussprüfers inne hatte und diese zufrieden stellend erfüllt hat. Durch diese Wahl ist eine objektive und unabhängige Prüfung gewährleistet.

TOP 6
Änderung von § 17 der Satzung

Zustimmung
Begründung: Einer Änderung von § 17 der Satzung kann zugestimmt werden, da diese Änderung einen rein formellen Hintergrund hat und bei dem erwarteten in Kraft treten des ARUG von Nöten ist. Eine Beeinträchtigung der Aktionärsstellung ist hier absolut auszuschließen.

TOP 7
Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien

Zustimmung
Begründung: Ein wichtiger Punkt hierzu ist ein ausreichend vorhandener Überschuss an Kapital, der hier gegeben ist. Auch im Vorjahr hatte die Gesellschaft die Ermächtigung eigene Aktien zu erwerben. Da dieses Recht des Vorstandes verantwortungsvoll und risikobewusst ausgeführt wurde, kann dem TOP zugestimmt werden.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.