TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2008, des gebilligten Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2008, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2008

Zustimmung
Begründung: Die Dividende wird gegenüber dem Vorjahr 2007 von 1,70 € um 23,5 % auf € 2,10 pro Aktie erhöht. In Anbetracht der aktuellen Finanzmarktkrise, die auch die Nürnberger Versicherungsgruppe nicht verschont hat, ist diese Entscheidung des Vorstands und Aufsichtsrats zur deutlichen Dividendenerhöhung sehr mutig und verdient besondere Anerkennung. Der Ausschüttungsanteil beträgt gemessen am AG-Ergebnis ca. 83% und am Konzernergebnis ca. 74% und bewegt sich somit in dem Rahmen der Ausschüttungsquote, die die SdK für reife Unternehmen zugrundelegt.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008

Zustimmung
Begründung: Das Neugeschäft der Nürnberger entwickelte sich in den wesentlichen Geschäftsbereichen besser als im Branchendurchschnitt. Allerdings verursachte die Finanzkrise eine Halbierung des Gewinns. Dieser Einschnitt wäre vermutlich noch höher gewesen, wenn der Vorstand nicht frühzeitig reagiert hätte. Die solide und langfristig orientierte Arbeit des Vorstands verdient deshalb Zustimmung.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008

Zustimmung
Begründung: Die im vergangenen Geschäftsjahr getroffenen wesentlichen Unternehmensentscheidungen lassen darauf schließen, dass der Aufsichtsrat seine Kontrollfunktion gewissenhaft und umfassend ausgefüllt hat. Der Bericht Des Aufsichtsrats zeigt, dass sich der AR auch mit den kritischen Themen (z.B. Situation der Autohandelsgesellschaften im Konzern) intensiv befasst hat.

TOP 5
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

Zustimmung
Begründung: Bereits in den Vorjahren wurde in den Hauptversammlungen der Nürnberger jeweils die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien erteilt. Eine Umsetzung erfolgte jedoch nicht. Auch in diesem Jahr stimmt die SdK diesem reinen Vorratsbeschluss vertrauensvoll zu. Die begrenzte Möglichkeit zum Erwerb eigener Aktien kann, bei richtiger Anwendung, im Interesse der Gesellschaft und uns Aktionären liegen.

TOP 6
Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers

Zustimmung
Begründung: Es sind keine Gründe bekannt, die gegen eine Wiederwahl der bisherigen Abschlussprüfungsgesellschaft sprechen

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.