Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der CEAG AG und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2007, des zusammengefassten Lageberichts für die CEAG AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2007, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 sowie eines erläuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung
Begründung: Die SdK wird der Ausschüttung einer Dividende von € 4,- je Aktie (insgesamt € 30.800.000) zustimmen. Der ausgewiesene Bilanzgewinn von € 33.052.592 ist maßgeblich durch Auflösung der Gewinnrücklage i.H.v. € 22.499.000 zu Stande gekommen. Der erwirtschaftete Jahresüberschuss beträgt € 12.453.000. Der Verlustvortrag aus dem Vorjahr: € 1.899.000. Grund für die Auflösung der Gewinnrücklage ist der Verkauf der CEAG AG an Gardea Holding GmbH (VTC Industrieholding GmbH). Der bisherige Großaktionär (Delton AG ) macht Kasse. Die übrigen Aktionäre sollen daran partizipieren, zumal in den vergangenen Jahren die Gewinne thesauriert wurden und keine Dividende gezahlt wurde.

TOP 3
Entlastung Vorstand

Zustimmung

TOP 4
Entlastung AR

Zustimmung
Die Vertreter der Anteilseigner werden wegen des Verkaufs der CEAG AG ausgewechselt. Eine Verweigerung der Entlastung (wie im Vorjahr) macht keinen Sinn.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers

Zustimmung
Begründung: Der Wahl von Ernst & Young AG wird zugestimmt. Gründe für eine Ablehnung sind nicht erkennbar.

TOP 6
Neuwahl AR - Vertreter der Anteilseigner

Noch offen - wahrscheinlich Enthaltung, da die zur Wahl stehenden Personen dem SdK-Sprecher noch unbekannt sind.

TOP 7
Schaffung eines genehmigten Kapitals einschl. Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss

Zustimmung
Begründung: Der Bezugsrechtsausschluss im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage ist akzeptabel, um den Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen unkompliziert durchführen zu können.

TOP 8
Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien einschl. Ausschluss des Bezugsrechts

Zustimmung
Begründung: Die Aktionäre veräußern ihre Aktien aus freier Entscheidung.

TOP 9
Änderung bzw. Neufassung der Satzung bezüglich Firmennamen, Sitz, Zusammensetzung Vorstand und gesetzl. Vertretung der Gesellschaft

Zustimmung
Begründung: Keine Bedenken gegen die vorgesehenen Änderungen ersichtlich

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.