Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der MATERNUS-Kliniken Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses, jeweils zum 31. Dezember 2007, des Lageberichts für die MATERNUS-Kliniken Aktiengesellschaft und des Konzernlageberichts, sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007, sowie des erläuternden Berichts zu den Angaben nach § 289 Abs. 4 HGB bzw. § 315 Abs. 4 HGB

Keine Abstimmung.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands (einschließlich der ausgeschiedenen Mitglieder) für das Geschäftsjahr 2007

Zustimmung
Begründung: Dem Vorstand ist es gelungen, den Maternus-Konzern zu stabilisieren. Trotz einer noch unbefriedigenden Ertragslage ist deshalb die Entlastung gerechtfertigt.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats (einschließlich der ausgeschiedenen Mitglieder) für das Geschäftsjahr 2007

Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Obliegenheiten ordnungsgemäß wahrgenommen, so dass ihm Entlastung erteilt werden soll.

TOP 4
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008 sowie des Abschlussprüfers für die etwaige prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts

Zustimmung
Begründung: Es bestehen keine Bedenken gegen die Wiederbestellung der FIDES Treuhand zum Abschlussprüfer.

TOP 5
Beschlussfassung über die Sitzverlegung der Gesellschaft von Langenhagen nach Berlin

Zustimmung
Begründung: Nach der engen Anbindung an den (neuen) Mehrheitsaktionär erscheint die Verlegung des Firmensitzes nach Berlin sachgerecht.

TOP 6
Bestätigung von Beschlüssen der Hauptversammlung vom 27. August 2007
6.1 Bestätigung des Beschlusses zu Punkt 2 der Tagesordnung der Hauptversammlung vom 27. August 2007 über die Verwendung des Bilanzgewinns 2006
6.2 Bestätigung des Beschlusses zu Punkt 3 der Tagesordnung der Hauptversammlung vom 27. August 2007 über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006
6.3 Bestätigung des Beschlusses zu Punkt 4 der Tagesordnung der Hauptversammlung vom 27. August 2007 über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006
6.4 Bestätigung des Beschlusses zu Punkt 5 der Tagesordnung der Hauptversammlung vom 27. August 2007 über die Wahlen zum Aufsichtsrat
6.4.1 Bestätigung der Wahl von Herrn Karl Ehlerding als Mitglied des Aufsichtsrats

Zustimmung
Begründung: Aus Gründen der Rechtssicherheit ist es zweckmäßig, die Beschlüsse zu den TOPs 2 bis 5 der letztjährigen Hauptversammlung der MATERNUS-Kliniken AG auf der diesjährigen Hauptversammlung zu bestätigen. Den Beschlussvorlagen (TOPs 6.1 bis 6.4.1) zur Bestätigung soll deshalb zugestimmt werden.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.