Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der SÜSS MicroTec AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2007, des zusammengefassten Lageberichts für die SÜSS MicroTec AG und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 und des Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Abs. 4 und 315 Abs. 4 HGB

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Zustimmung
Begründung: Die Gesellschaft hat die selbst gesteckten Ziele bei Umsatz und Ergebnis in 2007 leider klar verfehlt. Immerhin konnte das Ergebnis jedoch positiv gehalten werden. Berücksichtigt man das weiterhin schwierige Marktumfeld, die Konzentration auf Erfolg versprechende Geschäftsfelder (Verkauf der Device-Bonder-Sparte) und die hohen Auftragseingänge in den beiden vergangenen Quartalen, kann man dem Vorstand dennoch Entlastung erteilen.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat ist seiner Beratungs- und Kontrollfunktion soweit ersichtlich im abgelaufenen Geschäftsjahr nachgekommen.

TOP 4
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers

Zustimmung
Begründung: Gegen den vorgeschlagenen Abschlussprüfer, die KPMG, bestehen keine Bedenken.

TOP 5
Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem Gewinnabführungsvertrag zwischen der Gesellschaft als herrschender Gesellschaft und der SUSS MicroTec Reman GmbH als beherrschter Gesellschaft

Zustimmung
Begründung: Der Gewinnabführungsvertrag ist die Folge einer konzerninternen Neuordnung und ermöglicht steuerliche Vorteile. Die Reman ist vollkommen im Besitz der Süss Microtec AG.

TOP 6
Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals und über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals in Höhe von EUR 8.509.550,00 mit Ermächtigung zu teilweisem Bezugsrechtsausschluss und entsprechende Satzungsänderung

Ablehnung
Begründung: Die Aufstockung des genehmigten Kapitals auf 50 % des Grundkapitals mit einer Laufzeit von 5 Jahren schöpft den gesetzlich zugelassenen Rahmen voll aus und bringt die Gefahr einer deutlichen Verwässerung mit sich. Allein die Ausweitung und Flexibilisierung des Handlungsspielraums der Gesellschaft reichen als Begründung für den Beschlussvorschlag nicht aus. Sollten auf der Hauptversammlung keine weiteren gewichtigen Gründe für die Ausweitung des genehmigten Kapitals genannt werden, kann die SdK keine Zustimmung erteilen.

TOP 7
Beschlussfassung über die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2008 I zur Bedienung des Aktienoptionsprogramms 2008 und entsprechende Satzungsänderung

Zustimmung
Begründung: Das Aktienoptionsprogramm setzt ausreichend hohe Ziele für die Ausgabe der Aktien und damit einen echten Anreiz zu guter Leistung und Orientierung am Shareholder Value.

TOP 8
Beschlussfassung über die Aufhebung der Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen und des Bedingten Kapitals 2004 sowie die Erteilung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen sowie anderen Finanzinstrumenten gegen Barleistungen und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2008 II in Höhe von EUR 3.200.000,00 nebst entsprechender Satzungsänderung

Ablehnung
Begründung: Options- und Wandelschuldverschreibungen bergen gerade bei niedrigen Kursen die Gefahr einer deutlichen Verwässerung, daher sollte die Gesellschaft solche Instrumente nach Möglichkeit erst nach einer deutlichen Erholung des Kurses einsetzen. Wie bei TOP 6 fehlen auch bei diesem Beschlussvorschlag konkrete Gründe für die Ermöglichung der Aufnahme von frischem Kapital.

TOP 9
Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen sowie anderen Finanzinstrumenten gegen Bar- und/oder Sachleistungen und die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals 2008 III in Höhe von EUR 3.200.000,00 nebst entsprechender Satzungsänderung

Ablehnung
Begründung: siehe TOP 8, zudem ist gerade bei der Einbringung von Sachkapital die Werthaltigkeit der eingebrachten Objekte zweifelhaft und kaum überprüfbar.

TOP 10
Beschlussfassung über Satzungsänderungen betreffend den Aufsichtsrat

Zustimmung
Begründung: Die geplante Neubesetzung und Verschlankung des Aufsichtsrats bringt hoffentlich mehr Konstanz in das Gremium, das im vergangenen Jahr einige personelle Wechsel zu verkraften hatte. Kritisch zu sehen ist die deutliche Erhöhung der Bezüge, die eine Senkung der Kosten des Aufsichtsrats trotz dessen Verkleinerung wohl konterkariert. Das wird in der HV zu thematisieren sein.

TOP 11
Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung
Begründung: Die vorgeschlagenen Kandidaten stehen für Professionalität und Branchenkenntnisse und scheinen für die Aufgabe geeignet.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.