Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses (nach HGB) und des Lageberichts der DVB Bank AG zum 31. Dezember 2007 mit dem Bericht des Aufsichtsrats und dem erläuternden Bericht des Vorstands zu den übernahmerechtlichen Angaben des § 289 Abs. 4 HGB.

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2007

Zustimmung
Begründung: Die Bank ist zwar mit 16% Ausschüttungsquote noch weit entfernt von der Forderung der SdK nach einer Ausschüttung von 40% bis 60% des erzielten Jahresüberschusses.
Guten Willen des Vorstands beweist aber die deutliche Dividendenerhöhung um 67%. Mehr Spielraum eröffnet die geplante Erhöhung des bisher knappen Eigenkapitals.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007

Zustimmung
Begründung: In einem schwierigen Bankenjahr konnte der operative Gewinn um 17% gesteigert und die internationale Marktstellung weiter verbessert werden.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007

Zustimmung
Begründung: Vor dem Hintergrund der verbesserten Kennzahlen hat der Aufsichtsrat seine Kontroll- und Beratungsaufgaben angemessen erfüllt.

TOP 5
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nach § 71 Abs. 1 Nr. 7 AktG

Zustimmung
Begründung: Gegen den Routinebeschluss haben wir keine Einwendungen

TOP 6
Beschlussfassung über die Befugnis, Informationen an Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung zu übermitteln, und entsprechende Änderung von § 3 der Satzung

Zustimmung
Begründung: Die genannte Befugnis zu erteilen liegt im Interesse der Aktionäre.

TOP 7
Beschlussfassung über die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2008 und die entsprechende Satzungsänderung (Einfügung eines neuen § 4b)

Zustimmung
Begründung: Die erklärte Absicht, das Aktienkapital mit Bezugsrecht für alle Aktionäre zu erhöhen, eröffnet der Bank mehr Wachstumsspielraum. Davon profitieren die Aktionäre.

TOP 8
Beschlussfassung über die Neueinteilung des Grundkapitals und die entsprechende Änderung von § 4 der Satzung

Zustimmung
Begründung: Der Vorschlag, das Aktienkapital 1:10 zu splitten und damit die Aktie leichter zu machen, ist im Interesse der Streubesitzaktionäre.

TOP 9
Beschlussfassung über die Vergütung des Aufsichtsrats und die entsprechende Änderung von § 18 der Satzung

Zustimmung
Begründung: Die Verdoppelung der Aufsichtsratvergütung auf 20.000 € erscheint angemessen und notwendig, um die fachliche Kompetenz der AR-Mitglieder für die Bank zu sichern. Darüber hinaus begrüßt die SdK das Festhalten an einer ausschließlich festen Vergütung, ohne erfolgsabhängige Komponente.

TOP 10
Beschlussfassungen über die Verschmelzung der DVB Bank N.V. auf die DVB Bank AG mit Wechsel der Rechtsform der DVB Bank AG in eine Europäische Aktiengesellschaft und entsprechende Neufassung der Satzung

Zustimmung
Begründung: Die Verschmelzung spart Kosten und vereinfacht die betrieblichen Abläufe. Die mit der Verschmelzung zusammenhängende Änderung der Rechtsform in eine Societas Europaea unterstreicht die Bedeutung der zahlreichen europäischen Mitarbeiter der Bank.

TOP 11
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008

Zustimmung
Begründung: Gegen die Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Stuttgart, bestehen keine Einwände.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.