Voraussichtliche Abstimmungsempfehlungen der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

Vorbemerkung:

Alle stimmberechtigten Stammaktien befinden sich nach wie vor im Besitz der Gründerfamilien. Käufe und Verkäufe von Stammaktien sind daher nur Transaktionen zwischen Mitgliedern der Gründerfamilien.
Aussenstehende Aktionäre haben nur stimmrechtslose Vorzugsaktien. Daher sind die u.a. Abstimmungsempfehlungen (in Klammern gesetzt) nur als Meinungsäusserungen der SdK zu den anstehenden Abstimmungen durch die Stammaktionäre zu sehen.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Villeroy & Boch Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2007, des zusammengefassten Lageberichts des Vorstands für die Villeroy & Boch Aktiengesellschaft und den Konzern, des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns der Villeroy & Boch Aktiengesellschaft sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2007

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der Villeroy & Boch Aktiengesellschaft

(Zustimmung)

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

(Zustimmung)
Begründung: Der Vorstand hat im Geschäftsjahr 2007 ein ordentliches Ergebnis erwirtschaftet.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

(Zustimmung)
Begründung: Der Aufsichtsrat hat seine Aufgaben sorgfältig erfüllt

TOP 5
Wahl zum Aufsichtsrat

(Zustimmung)
Begründung: Bezüglich der zur Wahl anstehenden Kandidaten ist uns kein negatives Verhalten bekannt, so dass wir die Kandidaten wählen werden, es sei denn, in der Hauptversammlung werden negative Bewertungen bekannt.

TOP 6
Beschlussfassung über Satzungsänderungen in Bezug auf die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

(Ablehnung)
Begründung: Die SdK verwirft eine variable Vergütung. Eine variable Vergütung könnte die Aufsicht des Vorstandes negativ beeinflussen.

TOP 7
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008

(Zustimmung)
Begründung: Gegen die KPMG bestehen keine Vorbehalte.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.