Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der GILDEMEISTER Aktiengesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2007 mit den Lageberichten für die GILDEMEISTER Aktiengesellschaft und den Konzern einschließlich der erläuternden Berichte des Vorstandes zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB, dem Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2007 sowie dem Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007.

Keine Beschlussfassung erforderlich

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung
Begründung: Die vorgeschlagene Dividende von 0,35 € entspricht zwar nicht unseren Erwartungen, kann aber wegen des notwendigen weiteren Schuldenabbaus noch akzeptiert werden.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands

Enthaltung
Begründung: Durch die qualifizierte und solide Arbeit des Vorstands hat das Unternehmen das bisher beste Ergebnis in der 137-jährigen Firmengeschichte erreicht. Wegen der laufenden gerichtlichen Ermittlungen gegen den Vorstandsvorsitzenden Herrn Dr. Kapitza kann aber nur mit Enthaltung gestimmt werden. Die SdK hält aber an der Option fest, in dieser Sache anders abzustimmen, wenn der AR auf der HV ein schlüssiges Konzept zur Entlastung des Vorstands vorlegen kann.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

Enthaltung
Begründung: Es ist in Bezug auf die Vorfälle um Herrn Dr. Kapitza anzuzweifeln, ob der AR seine gesetzliche Kontrollfunktion voll wahrgenommen und erfüllt hat.

TOP 5
Wahl zum Aufsichtsrat

Ablehnung für die Herren Offen und Prof. Dr. Loos
Zustimmung für alle anderen Kandidaten
Begründung: Die SdK lehnt die Wiederwahl von Herrn Offen und seine Kandidatur zum AR-Vorsitzenden sowie von Herrn Professor Loos ab, da die Anzahl der von ihnen gehaltenen neun bis zehn weiteren Mandate Anlass zur begründeten Sorge gibt, dass die notwendige Zeit und Aufmerksamkeit für die verantwortliche Tätigkeit im AR von Gildemeister nicht mehr zur Verfügung stehen könnte.

TOP 6
Beschlussfassung über Ton- und Bildübertragungen, Satzungsänderung

Zustimmung
Begründung: Der Antrag entspricht der gegenwärtigen Tendenz zu mehr Öffentlichkeit und Kommunikation durch neue Medien.

TOP 7
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

Zustimmung
Begründung: Der Fortsetzung der 2007 beschlossenen Ermächtigung als Vorratsbeschluss kann trotz der Aufgabe des Schuldenabbaus zugestimmt werden.

TOP 8
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008

Zustimmung
Begründung: Gegen die Wahl der KPMG, Berlin, für das Geschäftsjahr 2008 gibt es keine Einwände.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.