Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der HCI Capital AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2007, des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2007, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Zustimmung
Begründung: Zwar ist die Halbierung der Dividende für den kurzfristig agierenden Aktionär enttäuschend, es werden aber immer noch 65% des Bilanzgewinns ausgeschüttet und der Rest soll als Gewinnvortrag für die Stärkung der Eigenkapitalausstattung für Investitionen in die weitere Expansion der Gesellschaft verwendet werden. Das Konzerneigenkapital hat sich in 2007 um €5,3 Mio. vermindert.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007

Zustimmung
Begründung: Dem Vorstand ist Entlastung zur erteilen. Auch wenn das Ergebnis in 2007 gefallen ist, hat der Vorstand mit einer Umsatzrendite von 22,3% ein gutes Ergebnis in einem schwierigen Marktumfeld erreicht.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007

Zustimmung
Begründung: Die Entlastung ist zu erteilen. Soweit erkennbar, ist der Aufsichtsrat seiner Pflicht, der Überwachung des Vorstandes, nachgekommen.

TOP 5
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008

Zustimmung
Begründung: Erneut steht die KPMG AG zur Abschlussprüferin zur Wahl. Es bestehen keine Bedenken gegen die Wiederwahl

TOP 6
Beschlussfassung über Satzungsänderungen

Zustimmung
Begründung: Der AR soll erweitert werden um den AR um Mitglieder aus dem Kreis der Großaktionäre zu erweitern

TOP 7
Beschlussfassung über Neuwahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung
Begründung: Der AR besteht bisher nur aus (ehemaligen) Bankmitgliedern und soll um erfahrene Kaufleute ersetzt werden

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.