Hauptversammlung der burgbad AG am 07.05.2008

Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2007, des zusammengefassten Lageberichts für die burgbad Aktiengesellschaft und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007

Keine Beschlussfassung erforderlich

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns

Es sollen etwa 60 % des Konzernergebnisses als Dividende ausgeschüttet werden. Dem Vorschlag kann zugestimmt werden.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2007

Dem Vorstand ist es gelungen, in 2007 ein Rekordergebnis zu erwirtschaften. Ihm kann Entlastung erteilt werden.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2007

Der Aufsichtsrat hat seine Obliegenheiten ordnungsgemäß wahrgenommen. Ihm kann Entlastung erteilt werden.

TOP 5
Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008

Der Wahl von Warth & Klein zum Abschlussprüfer kann zugestimmt werden.

TOP 6
Beschlussfassung über die neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugsrechts

Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ersetzt eine im November 2008 auslaufende gleichlautende Ermächtigung. Dem Vorschlag kann zugestimmt werden.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festegelegt.