Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts für die DOUGLAS HOLDING AG und den Konzern für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2006 bis 30. September 2007 und des Berichts des Aufsichtsrats sowie eines erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2
Beschlussfassung über die Gewinnverwendung für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2006 bis 30. September 2007

Zustimmung
Begründung: Es werden fast 50 % vom Konzern-Gewinn ausgeschüttet.

TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2006 bis 30. September 2007

Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hat die schon guten Ergebnisse der Vorjahre noch steigern können und Weichen für die Expansion gestellt.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2006 bis 30. September 2007

Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat positive Vorgaben für ein weiteres Wachstum gestellt und nachgehalten.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2007 bis 30. September 2008

Zustimmung
Begründung: Es bestehen keine Bedenken gegen eine Bestellung von Susat & Partner zum Abschlussprüfer.

TOP 6
Beschlussfassung über ein genehmigtes Kapital gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen (genehmigtes Kapital I)

Zustimmung
Begründung: Hier bestehen keine tiefgreifenden Bedenken, weil es um weniger als 25% des Grundkapitals geht. Außerdem hat der Vorstand in der Vergangenheit mit frischem Kapital erfolgreich gewirtschaftet.

TOP 7
Beschlussfassung über ein genehmigtes Kapital zur Ausgabe von Belegschaftsaktien (genehmigtes Kapital II)

Voraussichtlich Zustimmung
Begründung: Grundsätzlich sind Mitarbeiter-Aktien geeignet, die Motivation der Belegschaft zu steigern. Allerdings muss es ein Programm sein, dass den Erwerb von anspruchsvollen Leistungsmerkmalen abhängig macht. Das wird noch in der HV zu klären sein. Ebenso die Frage, welche Mitarbeiter-Kreise einbezogen sind. Auch, warum das Volumen fast verdoppelt werden soll.

TOP 8
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

Zustimmung
Begründung: Der Beschluss zum Erwerb eigener Aktien mit den angesprochenen Verwertungsalternativen kann als üblicher Standard angesehen werden.

TOP 9
Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats

Zustimmung für Dr. Dr. h.c. Jörn Kreke
Zustimmung für Bernd M. Michael
Zustimmung für Dr. Mark Wössner
Zustimmung für Dr. Ulrich Wolters
Keine Zustimmung für Henning R. Kreke, da sehr wahrscheinlich Verwandtschaftsverhältnis zum Vorstandsvorsitzenden und zum Aufsichtsratsvorsitzenden.

TOP 10
Beschlussfassung über die Änderung von § 14 der Satzung betreffend die Vergütung des Aufsichtsrats

Keine Zustimmung
Begründung: Hier soll das schon jetzt bestehende System von fixen und variablen Vergütungen noch weiter ausgebaut werden. Die SdK lehnt variable Bezüge für den Aufsichtsrat grundsätzlich ab, es sei denn, sie seien von langfristigen, strategischen Variablen abhängig. Dies ist hier aber nicht der Fall.

TOP 11
Beschlussfassung über die Streichung von § 3 Satz 2 der Satzung betreffend das Rumpfgeschäftsjahr 2003

Zustimmung
Begründung: Satzungsbestimmung zwischenzeitlich überholt durch Zeitablauf

TOP 12
Beschlussfassung über die Zustimmung zu einem elektronischen Versand von Informationen an die Aktionäre im Sinne des Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes und Änderung der Satzung zur Anpassung an die neue Rechtslage

Zustimmung
Begründung: Übliche Anpassung der Satzung an die moderne Informationstechnologie; Beschlussfassung ist im Sinne der Aktionäre.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.