Hauptversammlung der EPCOS AG am 13.02.2008 in München
Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.
TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der EPCOS AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 30. September 2007, des zusammengefassten Lageberichts für die EPCOS AG und den Konzern sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2006/2007
Keine Abstimmung erforderlich
TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der EPCOS AG
Dem Beschluss, die Dividende von 0,20 € auf 0,30 € je Aktie zu erhöhen, wird zugestimmt. Dennoch wäre eine höhere Ausschüttung wünschenswert und möglich gewesen, da die vorgeschlagene Ausschüttung nur 20 Prozent des Bilanzgewinns ausmacht.
TOP 3
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
Dem Vorschlag wird zugestimmt. Die Restrukturierung war nachhaltig
erfolgreich.
TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
Der Aufsichtsrat soll entlastet werden, da zu erkennen ist, dass er den
Vorstand wirkungsvoll kontrolliert und beraten hat sowie sich für die
weitere strategische Entwicklung des Unternehmens einsetzt.
TOP 5
Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das
Geschäftsjahr 2007/2008
Dem Vorschlag, wiederum die KPMG als Abschlussprüfer zu bestellen, wird
zugestimmt.
TOP 6
Zustimmung zu einem Ergebnisabführungsvertrag
Dem Ergebnisabführungsvertrag vom 26. November 2007 zwischen der EPCOS AG
und der Aktiv Sensor GmbH, Stahnsdorf soll zugestimmt werden. Bei der
Gesellschaft handelt es sich um eine 100 %ige Tochter.
TOP 7
Beschlussfassung gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG über die Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts
Der Tagesordnungspunkt ist Standard bzw. formaler Art. Dem Tagesordnungspunkt ist zuzustimmen.
TOP 8
Beschlussfassung über die Zustimmung zur Informationsübermittlung im Wege der Datenfernübertragung und zur Änderung von § 3 der Satzung
Der Tagesordnungspunkt ist Standard bzw. formaler Art. Dem Tagesordnungspunkt ist zuzustimmen.
TOP 9
Beschlussfassung zur Änderung von § 18 der Satzung
Der Tagesordnungspunkt ist Standard bzw. formaler Art. Dem Tagesordnungspunkt ist zuzustimmen.
Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.
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