Hauptversammlung der F.A.M.E. AG am 23.11.2007 in Hamburg

Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der F.A.M.E. AG zum 31. Dezember 2005, des Lageberichts sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 2: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2005

Zustimmung
Begründung: Sowohl Herr Sarcher als auch Herr Dr. Lenz haben gute Arbeit geleistet und den Mantel F.A.M.E. auf die Übernahme eines neuen operativen Geschäfts vorbereitet.

TOP 3: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2005

Hier wird die SdK Einzelentlastung beantragen.
Begründung: Die Herren Moffat, Reinecke und Boeckel sind aus Sicht der SdK zu entlasten, da auch sie sich, dass gilt insbesondere für Herrn Moffat, um die Neuausrichtung verdient gemacht haben. Bei der Entlastung der anderen beiden Aufsichtsratsmitglieder des Jahres 2005, der Herren Pfaffenberger und Beyer, wird die SdK hingegen mit „Nein“ stimmen. Beide haben, wie bereits auf der Hauptversammlung 2005 ersichtlich und von der SdK thematisiert, ein augenfälliges Desinteresse am Fortgang der Entwicklung bei F.A.M.E. gezeigt, was aus Sicht der SdK mit dem Aufsichtsratsmandat nicht kompatibel ist.

TOP 4: Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der F.A.M.E. AG zum 31. Dezember 2006, des Lageberichts mit dem ergänzenden Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Absatz 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006

Keine Abstimmung erforderlich.

TOP 5: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006

Auch hier wird die SdK Einzelentlastung beantragen.
Begründung: Aus Sicht der SdK hat Herr Dr. Lenz in seiner verbliebenen Amtszeit und im Kontext der von Herrn Zapf erhobenen Anfechtungsklage alles Erdenkliche zur Umsetzung der Hauptversammlungsbeschlüsse 2005 und damit zur Ingangsetzung des Geschäftsbetriebs der neu ausgerichteten F.A.M.E. getan. Dabei ist er, nach Auffassung der SdK, allerdings mit der Widerklage über das Ziel hinausgeschossen. Nichtsdestotrotz ist Herr Dr. Lenz in der Gesamtschau aus Sicht der SdK zu entlasten.
Dem derzeitigen Alleinvorstand Herrn Dr. Dix wird die SdK hingegen die Entlastung verweigern. Herr Dr. Dix ist für den seit Abweisung der Anfechtungsklage im Sommer 2006 zu konstatierenden, Kapital vernichtenden Stillstand bei der Neuausrichtung der AG genauso verantwortlich wie für die fragwürdige Kreditvergabe an die inzwischen insolvente Sauerlandwärme GmbH. Selbiges gilt nicht zuletzt auch für die fortgesetzt schlechte Informationspolitik und Erreichbarkeit der Gesellschaft.

TOP 6: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006

Auch hier wird die SdK Einzelentlastung beantragen.
Begründung: Während die Herren Moffat und Reinecke für Ihr Engagement rund um die „Mantelfüllung“ zu entlasten sind, wird die SdK den Herren Boeckel, Köster und Hering analog zu Herrn Dr. Dix wegen fortgesetzter Untätigkeit bei der Aufnahme eines operativen Geschäfts die Entlastung verweigern. Erklärungsbedürftig ist zudem die vergleichsweise hohe Vorstandsvergütung für Herrn Dr. Lenz für 2006.

TOP 7: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007

Zustimmung
Begründung: Unter der Voraussetzung, dass die WAPAG Allgemeine Revisions- und Treuhand-Gesellschaft F.A.M.E. zu dem Geschäftsumfang angemessenen Kosten prüfen wird, wird die SdK dem Verwaltungsvorschlag zustimmen.

TOP 8: Wahlen zum Aufsichtsrat

Angesichts der nicht abschätzbaren Expertise der vorgeschlagenen Herren Köster und Hering sowie in Anbetracht der unter TOP 6 geäußerten Kritik macht die SdK ihr Abstimmungsverhalten von entsprechenden Erläuterungen auf der Hauptversammlung abhängig.

TOP 9: Vergütung Aufsichtsrat

Zustimmung
Begründung: Mittels dieses Beschlussvorschlages wird die Aufsichtsratsvergütung auf ein angemessenes Niveau abgesenkt.

TOP 10: Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Anpassung an das Gesetz zur Unternehmensintegrität und Modernisierung des Anfechtungsrechts (UMAG)

Zustimmung
Begründung: Die vorgeschlagene Anpassung der Satzung an die geänderte Gesetzeslage ist sinnvoll und rein technischer Art.

TOP 11: Beschlussfassung über die Herabsetzung des Grundkapitals in vereinfachter Form zum Zwecke der Deckung sonstiger Verluste durch Zusammenlegung von Aktien und über die Anpassung der Satzung

Zustimmung
Begründung: Die Kapitalherabsetzung zur Deckung der aufgelaufenen Verluste ist angemessen.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.