TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft und des gebilligten Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2006 (1. Januar 2006 bis 31. Dezember 2006), des zusammengefassten Lageberichtes des Vorstands für die Gesellschaft und den Konzern und des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr 2006.

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 3
Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006

Zustimmung
Begründung: Nach langjähriger Dursttrecke und einer Anhäufung von über 32 Mio. € Verlust konnte nach der Verschmelzung endlich wieder einmal ein positives Konzernergebnis in Höhe von 989.197 € realisiert werden. Daher wird dem Vorstand Entlastung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2006 erteilt.

TOP 3
Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006

Zustimmung
Begründung: Dem Aufsichtsrat wird Entlastung erteilt, da er offensichtlich seinen Aufgaben im abgelaufenen Geschäftsjahr 2006 als kontrollierendes Gremium nachgekommen ist.

TOP 4
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007

Zustimmung
Begründung: Der SdK liegen keine Gründe vor, warum Herr Dr. Winfried Heide aus Dresden zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 nicht gewählt werden sollte.

TOP 5
Zustimmung zur Informationsübermittlung an Aktionäre im Wege der Datenfernübertragung und Satzungsänderung

Zustimmung
Begründung: Die Übermittlung von Informationen an die Aktionäre in elektronischer Form ist aus Sicht der Aktionäre zu begrüßen, da es für die Transparenz und der Informationsbeschaffung förderlich ist. Somit wird die SdK diesem Tagesordnungspunkt zustimmen.

TOP 6
Satzungsänderungen

Zustimmung
Begründung: Durch schriftliche Stimmrechtsabgabe wird der Aufsichtsrat flexibler und handlungsfähiger. Die Reduzierung von sechs auf drei Aufsichtsratmitglieder spart Kosten und die Problematik der Nichtbeschlussfähigkeit bei nur zwei anwesenden Mitgliedern wird durch die schriftliche Stimmrechtsabgabe gelöst.

TOP 7
Ermächtigungsbeschluss zum Vergleichsabschluss in einem Rechtsstreit gegen frühere Organmitglieder der GAP AG für GSM Applikationen und Produkte

Zustimmung
Begründung: Herr Kagerer, der im Jahr 2002 Alleinvorstand der ehemaligen GAP AG vom damaligen Aufsichtsrat eingesetzt wurde, gab Darlehen an die Wiman Holdings Inc. und an die Access Seven GmbH von über 3 Mio. € ab. Diese wurden nicht zurückgezahlt. Durch Verschleppung des Verfahrens und immer neuen Fristverlängerungen ist ein baldiger Abschluss des Verfahrens nicht in Sicht. Darüber hinaus sind die beiden Darlehensnehmer schon insolvent. Eine schnelle Lösung wäre also wünschenswert.

TOP 8
Wahlen zum Aufsichtsrat

Zustimmung
Begründung: Es liegen keine Gründe der SdK vor, warum die Wahlvorschläge mit Herrn Dr. Berz, Herrn Malsch und Herrn Praschinger für den neuen Aufsichtsrat nicht zuzustimmen sein sollten. Bis zur Reduzierung des Aufsichtsrates sollen Frau Labitzke, Herr Jungen und Herr Erfurth die anderen drei Aufsichtsratmitglieder stellen. Auch dies wird die SdK zustimmen, solange keine Zweifel an der Qualifikation der einzelnen Wahlkandidaten sich noch auf der Hauptversammlung ergeben sollten.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.