Voraussichtliches Abstimmungsverhalten der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.

TOP 1
Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des Lageberichtes und des Konzernlageberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006

Keine Abstimmung erforderlich

TOP 2
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2006

Zustimmung
Begründung: 80% vom Konzerjahresüberschuss werden ausgeschüttet

Top 3
Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2006

Zustimmung
Begründung: Der Vorstand hat wie in den vorherigen Jahren sehr gut gearbeitet und gute Ergebnisse erzielt.

TOP 4
Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006

Zustimmung
Begründung: Der Aufsichtsrat hat die Arbeit des Vorstands positiv unterstützt.

TOP 5
Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007

Zustimmung
Begründung: Der Wahl des Abschlussprüfers wird zugestimmt.

TOP 6
Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien

Zustimmung
Begründung: Zustimmung zur Beschlussfassung zum Erwerb eigener Aktien. Verlängerung der Genehmigung, die am 14.12.2007 ausläuft.

TOP 7
Ermächtigung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Masterflex Aktiengesellschaft und der SURPRO Verwaltungsgesellschaft mbH

Zustimmung
Begründung: Zustimmung zum Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages mit einer Tochtergesellschaft. Dies ist ein im Konzern üblicher Vorgang.

TOP 8
Beschlussfassung über die Änderung der Satzung zur Anpassung an das Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (TUG)

Zustimmung
Begründung: Die vorgeschlagene Satzungsänderung im Hinblick auf eine Übermittlung von Informationen an Aktionäre der Gesellschaft im Wege der Datenfernübertragung soll nach Maßgabe des TUG erfolgen und liegt im Trend einer modernen Aktionärskultur.

Das endgültige Abstimmungsverhalten wird auf der Hauptversammlung festgelegt.